联刷卡记录显示尾号为1601的卡于当日支付房款130000元，尾号为7934的银行卡于当日支付房款67319元。庭审中，杨某作为证人出庭作证，称其于2006年 结合声明、证人杨某的证言、刷卡凭证、北京银行个人业务银行综合确认单、工商银行交易明细及装饰装修管理手册，法院认为诉争房屋的购房款、相关的税费及 ...
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被害人。同时，被告人朱先武则通知已安排好的取款人快速取款，取款人利用多张银行卡快速取款后，将财物先交给被告人朱先武，由被告人朱先武再交给“林总”等 刘某乙予以从轻处罚。被告人吴某辩解自己应构成从犯。经查，被告人吴某负责管理一个工作室，组织、指挥工作室成员进行诈骗犯罪行为，不宜认定为从犯。该被告人此节的 ...
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立医院诊断为：右足第1趾骨骨远节粉碎性骨折。申请人的工资发放形式是打进银行卡，月平均工资为5664.29元.受伤后被申请人没有为申请人申请工伤赔偿。现唐某要求确认 唐某还承揽了其它两个公司的业务，唐某承揽了公司的焊接工种后再雇请伤者陶某到公司提供的工作场所完成工作，日常的工作管理和工资发放都是由第三人 ...
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诈骗罪。根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占用为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本案被告人李某 竞合时应优先适用特殊法条。因此在本案中，李某恶意利用他人身份证办理银行卡进行透支的行为符合诈骗罪和信用卡诈骗罪的犯罪特征，优先适用特殊法条即信用卡诈骗罪 ...
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在第三方支付公司或被转入潘某指定的银行卡上的余额应予以扣除；10、被告人是不是平台的发起人和组织者？仅负责平台的日常管理的被告人，所起作用小，要求认定 1元。段某、伍某负责上述大部分诈骗平台的网站制作，并同时从事MT4软件出租业务。 统计以上：被告人潘某参与诈骗1150万余元，韦某参与诈骗437万余元 ...
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诈骗罪。根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占用为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本案被告人李某 竞合时应优先适用特殊法条。因此在本案中，李某恶意利用他人身份证办理银行卡进行透支的行为符合诈骗罪和信用卡诈骗罪的犯罪特征，优先适用特殊法条即信用卡诈骗罪 ...
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了被害单位与相关业务单位的企业法人营业执照、合同、支付凭证和发票，以及扣押孟动使用的两块电脑硬盘的照片和孟动用于收取赃款的银行卡等证据。被告人 一个“重要．txt”文件，内有被害单位茂立公司的账号和密码；从QQ“消息管理器”中导出孟动 (QQ号12290018，网名“豆豆”)与何亮亮 (何立康的哥哥， ...
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时代的发展，同居的观念也逐渐被公众所接受。根据2020年下半年上海市婚介机构管理协会发布的《上海市单身青年婚恋调查报告》显示，82.78%的男性和59.96%的 工作，并分别负责介绍客人及接待客人等业务，收入不菲，几年下就共同积蓄了数百万元。 同居期间，两人银行卡有大量钱款往来。但双方结束同居关系后 ...
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。 而在此前于2020 年 8 月 7 日，浙江步森服饰股份有限公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（2020）7 号。经证监会查明， 证券开户确认单。 4、您的常用联系方式，微信号。 5、您本人的常用银行卡账户（户名、账号、开户行具体到支行信息），该卡号将作为您今后赔偿款 ...
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所涉交通事故再无其他纠葛。保险公司于2015年8月18日向屠某银行卡账号转账103348元。 四、农业部于2010年11月26日修订的《拖拉机驾驶证申领 同级的农业（农业机械）主管部门农机安全监理机构负责办理本行政辖区内拖拉机驾驶证业务。第七条规定，拖拉机驾驶人准予驾驶的机型分为：（一）、大中型拖拉机 ...
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