金融监管等多种原因，民间融资渠道狭窄，中小企业或公民个人在银行或其他金融机构借贷难、融资难，在此背景下，民间借贷逐渐活跃，出现了不少专门从事 全国扫黑办召开新闻发布会，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》，明确规定：违反国家规定，未经监管部门 ...
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履行的义务与 吸收公众存款性质相同的活动。 第二十二条 设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的 存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款 ...
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才有资格吸收存款，其他单位及个人不能从事吸收存款的业务。可以吸收存款的金融机构也要在法律允许的范围内公平的开展业务，不可变相吸收公众存款。本案中 二、单位犯罪金额不能归于个人犯罪金额，被告人犯罪金额应为较大。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律诺干问题的解释》中规定数额巨大的标准：个人 ...
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月25日起每月清偿的协议，法院制作了民事调解书确认该还款协议，案由为金融借款合同纠纷。 10、湛江市恒兴南方海洋科技有限公司证明：证实李军在该 构成信用卡诈骗罪。《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》规定，刑法规定的“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、 ...
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的，不属于“在公共交通工具上抢劫”。 （三）抢劫银行或者其他金融机构的； 《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》2000年11月22 规定。 （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 《最高人民法院关于抢劫过程中故意杀人案件如何定罪问题的批复》2000年11月22日 行为人为 ...
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日22:53李书华律师转载于中国新闻网 中新网10月4日电 广州市《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的意见》今日发布，意见提出，广州本市户籍居民 金融风险 加强商品房预售资金监管，确保专项用于工程建设。商业银行等金融机构均要严格执行人民银行、银监会有关房地产信贷政策，严把房贷业务真实性、合规性 ...
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应承担回购责任。 规则详解1.基于买卖合同成立的保理合同，两者并非主从关系——金融机构为买卖合同当事人提供融资借款所签保理服务合同，与买卖合同之间相互独立 地法院起诉煤炭集团，其与煤炭集团之间的债权转让纠纷，可依《民事诉讼法》关于“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”的规定， ...
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人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第75条关于“依照票据法第一百零五条的规定，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法规定的票据予以承兑、 催告程序，致使失票风险转化为实际损失。根据《侵权责任法》第26条关于“被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任”规定，因煤运 ...
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对银行承兑汇票保证金采取任何司法措施。执行法院虽然可以按照《最高人民法院关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》（法发【2000】21号）第九条 和法律逻辑顺序，另一方面也违反了《中华人民共和国民事诉讼法》及最高院司法解释关于执行方面的相关法律规定。 【结语】 2015年8月31日，金寨法院 ...
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就是犯罪行为人虽然具备吸收公众存款资格，但其吸收方法是非法的如实践中一些金融机构为争揽客户擅自提高利率吸收公众存款等。而所谓的“广延性”是指 招揽存款。 五是区分民间借贷和非法吸收公众存款行为法律依据 1999年《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中指出：“公民与非金融企业 ...
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