；有些银行承兑汇票短期内经过多个单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱 犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行必须向财政部一次性缴纳所有罚金。 关于里格斯银行案，美国货币监理署表示，里格 ...
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由以上被告承担本案诉讼费。原告为证明其诉讼请求，向本院提供以下证据：1、《贷款服务合同》一份；2、《个人借款／担保合同》一份，车辆登记证书；3、被告 、被告霍XXXXX出具的承诺书一份；5、代收代缴委托书一份；6、垫款凭证；7、单位证明；二被告均未答辩亦均未提供证据。经审理查明，2014年7月22日， ...
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借贷司法解释十大亮点 郑州债务追讨律师邹超（电话：15225062852）专业代理企业或个人债务纠纷法律事务，常年受理债务诉讼，资深的债务追讨律师为您追债、 本司法解释最重要的条款之一；3.企业因生产、经营的需要在单位内部通过借款形式向职工筹集资金签订的民间借贷合同有效；4.借款人或者出借人的借贷行为 ...
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差额部分。（2）先计算能够申领的生育津贴，从财务借款发放；等到申领完毕后社保支付生育津贴冲抵借款。同时，应该将产假期间工资与生育津贴进行对比， ，单位支付了产假工资就无需再向个人支付生育津贴。但产假工资低于生育津贴，单位应补足差额，若高于生育津贴，单位不得克扣。河南省产假规定——《河南省人口与计划生育 ...
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被告人王XX在XXX机务段工作期间，利用管理公款之便，二十七次挪用公款进行个人炒股活动，共计挪用公款人民币118.8943元。至案发之前，其挪用款项已全部退还 是用自有的资金进行填补，还是在单位向亲戚、朋友、熟人等进行借款，均能保证单位的资金不受到损失，也没有影响单位的经营。 总之，被告人王XX虽然 ...
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是该款项是个人借款还是合伙经营中的往来款项。对此，应当全面、客观地审核证据，结合原、被告曾存在合伙行为的事实，且在现实生活中，借款人向出借人出具证明条 对于认定事实方面发挥着重要的作用，法官在案件的审理中，应当从案件的特点出发，充分运用日常生活经验，准确认定案件事实。 （作者单位：山东省莒县人民法院）...
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经常性的实施家庭暴力，则有可能构成虐待。 3、原告借款38000元是否属于夫妻共同债务问题。 区分是“共同债务”还是“个人债务”，关键是看：该债务是否为夫妻共同生活 予以证明。有的确实不是夫妻共同财产，如涉及的几笔大金额的款项，有的是单位货款，有的是原告父母的钱；2）、有的款项支取的时间发生较早，在 ...
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。证人高杰、赵志刚、张杰、任广武的证言,均证实赵红彬先后 向其借款，后以顿丘酿酒公司出具的具有给付义务的货款凭据抵借 款,高杰、赵志 的50万余元的货款凭据 不以犯罪论处。我们认为，挪用资金罪的犯罪对象是行为人所属单位的资金。 资金包括以货币形态表示的人民币、外币和以有价证券形式存在的 股票、国库券、 ...
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一方予以否认的情况。有一对夫妻在离婚时，丈夫提出夫妻关系存续期间，其向他人借款5万元用于生活需要，至今未还，要求妻子共同归还。案件审理过程中，债权人 三款规定情形的除外。对夫妻一方单独巨额负债的行为进行严格限制。夫妻一方以个人名义向外巨额负债，须夫妻双方事先协商一致，并有书面协议，未经协商一致，一方 ...
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应收款科目（有时可能在其它应付款科目的借方）虚挂企业或个人借款（这也是最常见的方法），可以检查借款协议、收款收据以及有无合理的利息收入，最直接的办法 、银行存款帐以及银行对账单，看是否存在应采取转帐结算而用现金支付的问题，对单位采用大额、超出现金使用范围的费用进行重点审计。需注意的是，有些大额现金支付 ...
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