社会发展大局作出了积极努力。 6、苏州资产管理有限公司诉苏州德威系关联企业金融借款纠纷系列案 【案情简介】 德威投资集团有限公司及其关联企业是集高分子线缆用 案件调解力度，及时与东证证券公司进行联系，将企业实际情况告知对方，引导金融机构充分考虑民企的实际困难，给予一定宽限期和降低逾期还款的违约金，共同 ...
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大量进行逃汇套汇活动，甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加 证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户（单位 ...
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金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发文要求金融机构不得提供与虚拟币相关服务，以及国务院金融稳定发展委员会召开会议指出，打击比特币挖矿和交易行为。 ，强化打击惩戒力度，构建长效监管机制，维护市场秩序、大数据行业环境及防范金融风险。 征求意见稿中，对相关企业作出要求，关于相关主体列举十分详细， ...
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发布之日起实施。 《银行卡规定》从新发展阶段出发，依法对银行卡交易秩序以及互联网金融进行规制，依法保障持卡人合法权益，是最高人民法院坚持以习近平新时代中国 实际损失等因素，根据公平原则和诚信原则予以衡量，并作出裁决。为依法保护金融机构的金融债权，根据民法典规定的诚实信用原则，《银行卡规定》第三条对诉讼 ...
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原告）：天津市海德星商贸有限公司，住所地天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路**金融贸易中心****1门**-53。原审被告：王清涛，男，1962年2月8日 德星公司是否存在职业放贷行为没有必然关联性。而且现有证据足以证明案涉借款来源并非金融机构贷款且海德星公司银行交易明细确实属于商业秘密。由上，中融公司 ...
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文件送达地址，发生纠纷后，借款人故意躲避，导致诉讼文书送达困难，诉讼被拖延时，金融机构主张法院向该约定地址送达即视为送达，而借款人以该地址并非诉讼送达地址， ，提起上诉或申请再审，应如何处理的问题，明确：在实践中，借款人为了逃避金融债务，故意拖延时间，不签收相关法律文书，是人为恶意造成的。根据修改后《 ...
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不走但能折成价的)、现金、股权投资(上市公司股票、权证、包括金融债券、企业债券)、债权、其它应收账款、无形资产(包括商标权、专利权、著作权 交易账户资产查询： 最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》的通知，2016年2月底前网络查控功能上线， ...
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发现它具有反映销售供应商声明的盈利策略。 外汇庞式骗局或高收益投资计划（HYIPS） 金融传销、金钱游戏等庞氏骗局仍然是最著名的骗局之一，往往打着外汇跟单、 设定的止损位置之前，手动平仓，以获得额外交易佣金。通常大型金融机构会采用此策略，大型机构有足够的资金大量的买入或卖出大量的货币，导致市场的价格 ...
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履行的义务与 吸收公众存款性质相同的活动。 第二十二条 设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的 存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款 ...
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从体系解释角度来看，刑法中仅有一例“开设”类罪名。与其 类似的是“擅自设立金融机构罪”，此处刑法条文中用的是“设立”，而根据2010年最高人民检察院、公 安部 于《意见》规定的三种。例如，目 前国外出现了针对赌博网站提供保险的金融业务，在赌博网站无法支付资金时，由保险公司进行支付保 障的服务，大大提升 ...
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