公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相 的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支，数额在一 ...
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该账户的高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为 ，审判程序合法。遂裁定驳回上诉，维持原判。 【评析】 本案的审理应明确以下两个问题：一是我国对传销或者变相传销的界定和相关法律规定。二是以传销或者变相传销 ...
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指国家行政机关和行政机关工作人员、法律法规授权的组织、行政机关委托的组织、或者个人在行政管理活动中行使行政职权，针对特定的公民、法人或者其他组织，就特定的具体 具体到本案来看，被告温泉派出所存在两个行政行为，一为在接到报警后在对旅馆的卖淫嫖娼行为进行排查时，因死者与张某某既无身份证又无结婚证，遂对二 ...
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赖国莲，女，原二局印刷厂法定代表人。身份证号510103531014032，住成都市金牛区西北桥东街一巷2号5栋3单元1号。 委托代理人：万清华、刘昌军， 16日、2001年12月31日，成都登巅旗科技有限公司的法定代表人邓天权以个人名义分三次向原告交纳了股金30万元。2000年11月13日和17日， ...
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赖国莲，女，原二局印刷厂法定代表人。身份证号510103531014032，住成都市金牛区西北桥东街一巷2号5栋3单元1号。 委托代理人：万清华、刘昌军， 16日、2001年12月31日，成都登巅旗科技有限公司的法定代表人邓天权以个人名义分三次向原告交纳了股金30万元。2000年11月13日和17日， ...
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该账户的高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为 ，审判程序合法。遂裁定驳回上诉，维持原判。 【评析】 本案的审理应明确以下两个问题：一是我国对传销或者变相传销的界定和相关法律规定。二是以传销或者变相传销 ...
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李彬准备两辆汽车、警用钱包、联系做假津0牌照；袁南京准备手铐、警服、开户用的身份证；胡海珍准备的警灯、胶带等；东辉提供的绑架对象及住址。袁南京以帮助他人要 被告人燕玉峰、刘钰、刘少荣、刘超的行为定性，应对其四人的行为分两个时间段来分析：第一个阶段，3月9日凌晨以帮他人要帐而绑架被害人，至3月11日下午 ...
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捺印均不代表潘某某，只代表云龙公司；3、云龙公司用潘某某的身份证、户口簿办理夏利牌TJ7130UA的小轿车的有关贷款手续，所得贷款由云龙公司单方负责 主张合同有效，法院在审明当事人恶意串通时需主动调查收集证据。一般来说，符合前面两个要件就能认定是恶意串通行为。 结合本案来看，云龙公司是一家享有营运权的 ...
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淑哲先后5次采取盗用企业公章及账户的手段，将建行1100万元转入企业，再汇到刘的个人账户上，用于购楼。刘淑哲将此楼房抵押给当地一家信用社，贷款950万元开办了一家 办法，你把钱给我，咱们到郊县买个房子算了。之后，他们在距桂林数十公里的清桂县买了一套商品房，办理了身份证和户口，并改了姓名。之后，经过周旋 ...
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捺印均不代表潘某某，只代表云龙公司；3、云龙公司用潘某某的身份证、户口簿办理夏利牌TJ7130UA的小轿车的有关贷款手续，所得贷款由云龙公司单方负责 主张合同有效，法院在审明当事人恶意串通时需主动调查收集证据。一般来说，符合前面两个要件就能认定是恶意串通行为。 结合本案来看，云龙公司是一家享有营运权的 ...
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