。依照《刑法》第192条规定：集资诈骗罪是指“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的·······”，由此可见构成集资诈骗罪必须同时具备三个要件： 其内心予以了解，所以其主观心理只能通过外化的客观行为来推定。具体如何推定，按照最高人民法院2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体 ...
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毁坏粮食、棉花1万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。 （5）盗窃、诈骗、抢夺公私财物，数额在2万元以上的，或虽不足够万元但情节或者后果特别严重 枪支、爆炸物品、放射性和剧毒物品的（这些案件发生后，无论作案动机如何，均先按严重暴力案件进行立案并开展工作；破案查明不是以危害公共安全为目的的案件，再 ...
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字第524号民事调解书，确认了该虚假债权债务的法律效力。同年4月27日该院立案受理了民事调解书的强制执行申请，并于同年10月30日为强制拍卖而委托评估 一个典型案例，对这类虚假诉讼行为如何定性，是司法实践中的一个难题。 （一）以夫妻共同财产为对象的虚假诉讼不宜轻易认定为诈骗犯罪 虚假诉讼是一种诉讼欺诈 ...
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的老股迷了，平时没什么爱好，就喜欢研究一下股票。今年七月份的时候，我被拉进了一个叫做华山论剑争霸赛的股票交流群，刚好那段时间我一直亏损，看到群 如何交易 期权如何开户 我被融资融券骗了 什么是融资融券 融资融券 期权投资策略 期权股票是什么 融资融券骗了我怎么办 个股场外期权诈骗 融资融券诈骗立案标准 ...
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，对被告人采取禁业的处置措施，到底是秉公执法，还是趁机打击竞争对手，让公众如何判断？我认为，除了某些特定的职业，绝大多数职业并不具备可以通过职业便利来犯罪 的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群 ...
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借贷案件的起诉条件；民间借贷合同履行地的确定以及保证人的诉讼地位等问题，为立案登记制背景下更好地发挥司法对民间借贷纠纷的受理和管辖提供了法律依据。 （ 。我们经过调研发现当前民事审判领域存在许多虚假诉讼，在民间借贷案件中尤为突出。如何有效遏制民间借贷纠纷中的虚假诉讼，是摆在审判实践中的一个突出难题，也 ...
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黄冈市辖区某公安分局作出过有条件放人的请求书，其内容为：“甲合同诈骗一案，我们得知贵局已经立案侦查，非常欣慰。为保证财产不受损失，我要求如下：1、甲 ，请求法院依法判处。不久，法院向甲送达开庭传票。甲的两位律师到医院征求开庭时如何应对，并建议搞罪轻辩护。但是甲拒绝了，提出要求无罪辩护。两位律师劝说无效 ...
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他都没进行任何操作。为此，投资公司特意从北京和广州各派一人到安徽，教他如何操作交易系统。第一步终究还是迈出了：2009年1月，贾学华在操作系统内小试 不予立案的决定。公安部门解释：需有相当数量的投资者一起举报公司诈骗才行。仅涉案金额一项不足以作为立案的决定因素。但其他投资者早已无从寻找，贾学华只有提起 ...
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了相关线索。2010年1月22日，公安机关立案侦查。同日，乐建国见丑行败露，即向法院申请撤诉，诈骗未遂。 舟山市普陀区人民检察院认为，被告人乐建国的行为 使法院作出错误裁判，从而达到占有他人财产目的的一种恶意诉讼行为。对于诉讼欺诈行为如何定性在理论上尚存争议，主要有两种观点： 第一种观点认为，诉讼欺诈 ...
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