如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法 出借人在借款期满后两年内从未主张过债权的，借款人可以主张时效已经超过而不归还借款。07.签订商品房买卖合同担保借款要慎重出借人应当采用抵押等法定的担保方式 ...
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如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法 在借款期满后两年内从未主张过债权的，借款人可以主张时效已经超过而不归还借款。 07.签订商品房买卖合同担保借款要慎重 出借人应当采用抵押等法定的担保方式， ...
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六条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡 超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法规定的“恶意透支”。即构成本罪，除主观上具有非法 ...
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如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法 在借款期满后两年内从未主张过债权的，借款人可以主张时效已经超过而不归还借款。 07.签订商品房买卖合同担保借款要慎重 出借人应当采用抵押等法定的担保方式， ...
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商铺房产证骗走。3月，赵某请求李某延长还款期限，并许诺如到期仍无法归还借款，即将该商铺卖给李某，双方并签订了房屋买卖延期付款协议书。同时，赵 ，主观上不存在非法占有的故意，不构成犯罪。 [评析] 笔者同意第一种意见。区别合同诈骗与民间借贷的关键，要看行为人是否以非法占有为目的，而判定应从多方面事实分析 ...
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B公司完全有偿付能力，放松了对广东某银行的归还3000万元贷款的催款单，现A公司已向有关机构控告B公司诈骗。 点评：经商讲规则，转股讲程序 一、伤心 协议的未能履行，对A公司经营的影响也无须赘述。还有可能承担3000余万元贷款的归还义务，不亦悲乎! 纵观事件的整个经过，B公司有意欺骗，当然是导致这场转 ...
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某按照宋某的指示把借款汇入第三人方某的账户。借款期限届满后，宋某没有归还借款，诉至法院。 宋某答辩称：自己不是借款合同的当事人，借款之前与茹某素不相识 请求驳回上诉请求。 二审法院认为：本案所涉借款合同、委托书均系第三人方某进行集资诈骗的犯罪手段，本案所涉的借款实际上是由第三人方某获取，对此，上诉人并 ...
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，相信B公司完全有偿付能力，放松了对广东某银行的归还3000万元贷款的催款单，现A公司已向有关机构控告B公司诈骗。案例B：一女二嫁，受让者疏忽，人 转股协议的未能履行，对A公司经营的影响也无须赘述。还有可能承担3000余万元贷款的归还义务，不亦悲乎！纵观事件的整个经过，B公司有意欺骗，当然是导致这场转 ...
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责任。请求法院判令：1. 解除原告与三被告之间订立的借款协议;2. 陈晓富立即归还原告借款200万元，王克祥、中建公司承担连带清偿责任。 原告吴国军提交了如下证据 年12月22日陈晓富因涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，依照协议，遂要求陈晓富提前归还，王克祥、中建公司承担连带责任， ...
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，超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 上述几种情况如果涉及诈骗数额较大以上的构成信用卡诈骗罪，应分别情况进行刑罚。 ，目前尚无法律规定和明确的司法解释。不过，根据1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，一般的诈骗罪定罪是以5000元为 ...
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