部门的“高官”，在舅舅影响力的帮助下她二十出头就担任了该公司的投资业务代表，负责很多电影投资的管理，一部电影能够分红几百万。 张某的朋友圈里每天都是一些电影分红的 合同发给了吴某，吴某便开始到处借钱贷款，凑够了20万直接向合同上的银行卡账户转过去了。签好合同后，张某跟吴某聊天的机会变得越来越少。张某 ...
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电影部门的高官，在舅舅影响力的帮助下她二十出头就担任了该公司的投资业务代表，负责很多电影投资的管理，一部电影能够分红几百万。 张某的朋友圈里每天都是一些电影分红的 合同发给了吴某，吴某便开始到处借钱贷款，凑够了20万直接向合同上的银行卡账户转过去了。签好合同后，张某跟吴某聊天的机会变得越来越少。张某多 ...
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到真名叫李某，湖北人，在某证券工作，目前在证券公司负责黄金交易方面的业务。 随着双方感情的升温，李某提出带田先生一起炒黄金赚钱的建议，于是她给田 在一个有标识的APP软件注册账号。田先生按照她的提示，将自己的身份信息、银行卡信息等填写完毕，然后往指定银行账户转入1900元。 田先生说，按照李某的指导 ...
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除此之外，我们注意到*ST林重于2020年8月20日晚间公告称收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》(【2020】49 号)。经证监会查明，*ST林重 。 3、证券开户确认单。 4、您的常用联系方式。 5、您本人的常用银行卡账户（户名、账号、开户行具体到支行信息），该卡号将作为您今后赔偿款 ...
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开始他还是很紧张的，怕被人发现偷电之事，但慢慢的，他发现学校在财务上的管理不是很严，他做的事很难被发现，所以胆子也越来越大。周某某说，每次交 周某某找到一些与学校有业务往来的小公司，通过这些公司转账，将钱转到自己所控制的账户下。为了不被人发现，他利用因车祸去世的侄子的身份证，办理银行卡私藏贪污款。 二 ...
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2020.3.12 涉疫诈骗犯罪高发既要严厉打击又要谨防受骗 最高检涉疫情防控检察业务 领导小组办公室主任、第一检察厅厅长苗生明 1.这是最高检一个月来发布的第五 费、学费、教材费等，或者在网络课堂中插入链接，引诱学生点击从而套取银行卡、微信、支付宝等密码，骗取财物。 五是以单位、企业工作名义诈骗。 ...
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有限公司（重庆分公司）的名义对昆明市南连接线高速公路3-2标段项目负责出资、建设及管理，被告四川省某某劳务有限公司承包项目劳务,由被告杨某某负责，由于发包方的原因一直 交易习惯和生活常理,结合该笔30万元是王某某、王某某使用杨某某的银行卡取款的事实，杨某某当天在王某某、王某某取款完毕后完全能够重新出具 ...
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甲共谋，利用被告人丁某甲担任肥城市仪阳镇王家庄村现金出纳，协助仪阳镇政府管理、发放引汶济肥工程征地补偿款的职务便利，挪用该村十万元征地补偿款给 人民检察院调取证据通知书、调取证据材料情况说明、调取证据清单、证明，银行卡信息查询单、个人业务取款凭证、交易凭证，旧车交易合同、拖拉机行驶证复印件，肥城市人民 ...
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给对方钱。平时给点现金数目不算太大很难察觉，但有很多工行、农行等银行卡的大数目汇款很可能被蔡女士发现，于是丈夫就利用朋友的账户进行转账。又是出钱买房 也不能证明用在自己这里。那些转账并非转到自己的账户，是第一被告和案外人的业务上往来，和自己没关系。最后，即使蔡女士能够举证赠与行为，只能要求返还赠与款的 ...
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，王女士确信了对方，并深信不疑。紧接着，根据李检察官的指示，王女士先是把自己银行卡上的属于自己个人财产的资金5万余元转移到了所谓保证户的账户上。 ，甚至可以列入贪污罪或职务侵占罪的范畴。因为作为公司财务人员，王女士是主办贷款业务的，钱款大笔流出的事情是经常发生的。再说电信诈骗案件破获之后吧。电信诈骗 ...
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