22日被原西安市临潼县人民法院判处有期徒刑七年，1997年9月22日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2008年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被依法 上诉，检察院未抗诉，判决已生效。 【评析】 本案争议的焦点就是被告人郑小锋是否构成合同诈骗罪。根据我国《刑法》的有关规定，结合本案的事实，依照相关法学 ...
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22日被原西安市临潼县人民法院判处有期徒刑七年，1997年9月22日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2008年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被依法 上诉，检察院未抗诉，判决已生效。 【评析】 本案争议的焦点就是被告人郑小锋是否构成合同诈骗罪。根据我国《刑法》的有关规定，结合本案的事实，依照相关法学 ...
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董某的行为不属于职务行为。董某、王某、周某等人勾结在一起进行金融诈骗，涉嫌构成金融诈骗罪。董某等人在核押贷款之前已明知是假质押物、假公章， 还是将董某的犯罪材料转交公安机关后，本案继续按民事案件审理呢？对此应分析两案是否属于同一法律事实，同一当事人。本案当事人中债权人为P县典当行，债务人为李某，质权核 ...
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网络诈骗犯罪主观故意中的明知是指行为人知道或应当知道其实施的系诈骗行为。是否具有主观上的明知应当根据行为人实施犯罪事前、事中、事后的各种客观表现，结合行为人 管辖其所涉及的案件。 20、行为人通过偷渡方式出境参与电信网络诈骗等违法犯罪活动，其行为涉嫌偷越国（边）境罪的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关 ...
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应该有上限设置，将输赢额度限定的娱乐的范围之内，否则就将涉嫌赌博。 （3）抽头渔利方面：游戏运营商的收入模式是否根据输赢比例进行抽水，运营者是否以固定 被王某某一案，公安机关认为：王某某明知自己所承揽的众多业务基本全是网络诈骗团伙及众多网络开设赌场团伙，为获取高额报酬仍承揽相关业务，为开设网络赌场犯罪 ...
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账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。最高人民法院《关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》指出，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为， 民事责任。 三、买卖租售银行卡危害金融安全，可能涉嫌犯罪 出租出售的银行卡有可能被不法分子用来从事用于诈骗、逃税、逃避债务、套取现金、非法集资、经济 ...
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甚至杀害防疫人员，冒充防疫人员实施抢劫，编造、故意传播虚假疫情信息，利用疫情实施诈骗及非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物等犯罪。 最高人民法院刑一庭负责人表示，新型 1月22日，田某某到大田集镇医院就诊，被诊断为肺炎。医护人员询问其是否有武汉旅居史，田某某隐瞒到过武昌、汉口的事实，谎称从石家庄返回家中。 ...
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？互联网网络金融传销如何判刑判多少年定罪量刑标准-律师解读 很多家属在亲人因为涉嫌传销、网络传销、组织领导传销活动罪被抓后都非常着急，问我传销 或分红的主要来源 ， 据此来否定缴纳的这些费用属于 “ 入门费 ”。 （3）是否有“引诱”“胁迫”参加者继续发展他人参加的行为。我们律师要从会员资格为自愿取得 ...
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追回。甲公司因为无法顺利向王某追偿损失，遂向公安机关报案，公安机关以涉嫌贷款诈骗罪对王某立案侦查，后交由检方提起公诉于是于2010年10月提起公诉。 【 已经返还的数额应该从其最初诈骗时取得的数额中扣减。对此，贷款诈骗罪中有特殊之处，即贷款诈骗罪中，行为人偿还银行利息的数额是否应该从其骗取的贷款数额中 ...
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名被害人装修款共计451,154元，后被告人贾真宗逃匿。 关于被告人贾真宗是否构成合同诈骗罪的问题，被告人贾真宗及辩护人辩解其主观上不具有非法占有的 代表人被告人贾真宗逃匿，故贾真宗所担任法人的昆明某某某家装饰有限公司涉嫌单位犯罪。本院已依据《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第二百 ...
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