委托后，我和同事去公安机关调取了相关的证据，其中有一份证据至关重要，系银行当天涉案自动取款机的监控录像。办案人员将录像封存，并说明到开庭时当庭播放。 设置的人机交易设备——自动取款机等设备不能保障交易的安全，由此，银行未能尽到保障农某在银行处存款安全法定及约定义务，故应对农某的损失承担赔偿责任。最终， ...
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工商银行支付网页的手段，获取他人的储蓄卡号和密码，再转帐并取走他人银行存款人民币40650元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人认罪，可酌情从轻处罚。 其中任何一个环节，都不能认定为诈骗罪。本案中被告人梁仁贵设置虚假中国工商银行网页确实具有虚构事实的欺骗行为，并诱使田某某等人登录该网页并输入自己的 ...
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9 00 0元。自2 01 4年2月至2 01 6年4月A招商银行工资账户入账917297. 74元，支出959086. 62元，尚余6369. 81元。又查明， ，于判决发生法律效力之日起三十日内付清；五、原告A名下招商银行账户存款6369. 81元归原告A所有。案件受理费1 2 2 4 0元（A已 ...
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米业公司予以返还。二、处理意见第一种意见认为：存款是存款人存入银行账号上的货币，存入存款人账号内的存款属于个人财产，非经法定程序任何组织和个人不得扣 了行政责任与民事责任的法律后果，以及处理管辖的机关。汽贸公司借用他人身份证开设银行账户、抽逃资金、虚假出资的一系列行为固然违法，其应当受到处罚，但处理、 ...
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也可以不经冻结而直接划拨。人民法院采取查询、冻结、划拨措施时，可直接向银行营业所、储蓄所及信用合作社提出，无需经其上级主管单位同意。外地人民法院可以直接到 法院申请强制执行。 在执行中，执行法官依法划拨了在诉讼中冻结被执行人廖某的银行存款3.2万元到博白法院账户。尔后，执行法官多次做被执行人思想工作， ...
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以办理储蓄业务的一种信用凭证，存单在法律意义上是表明存款人与金融机构间存在存款合同关系的重要凭证，其性质属于合同凭证，用来证明存款人与金融机构之间的约定。 合同，因此，李某小儿子就是权利人。 第二种意见，李某虽将50万元存款以小儿子的名义存入银行，但未将存单交给小儿子，也未告之其小儿子，存折和密码均由 ...
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，同 年11月18日，吴某某指令将此1亿元转至中资源在中国民生银行 370 ?北京分部正义路营业部的账户上，声称用于投资中资源总公司的验 资。期间，王 手续，但出质人有书面董事会决议送到我行，决议‘以 本公司在中国工商银行深圳分行营业部存款人民币壹亿元整，为上 述贷款提供担保’。在借款保证合同中的第三 ...
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不应受到法律保护，不应算作被告人非法吸收存款的数额。吸收存款的数额和损失的数额应以被害人实际存入被告人帐户的银行存根为凭证。第三、2004年6月 基地项目建议书，企业简介，收据，承诺书，合作种植牧草协议，审计报告，中国农业银行银行卡业务回单及收条证实：因哈尔滨宏丰投资有限公司实际并无资金，公司成立不久 ...
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税务登记证件的外，纳税人办理下列事项时，必须持税务登记证件： (一)开立银行账户； (二)申请减税、免税、退税； (三)申请办理延期申报、延期缴纳税款； 申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告，当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单，资产负债表，应付职工工资和社会保险费等税务机关要求提供的 ...
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。2010年8月15日被执行人向永安市人民法院申报其财产状况:1、在建设银行有存款60元；2、在永安市南塔三村×号与其另两兄弟共有住宅 。 在执行过程中，城厢区人民法院于2008年7月22日裁定冻结、划拨被执行人福建省兴源医药有限公司的银行存款人民币2200000元。但因被执行人福建省兴源医药有限公司 ...
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