）收费项目、依据、标准； （五）交易资金监管方式； （六）信用档案查询方式、投诉电话、价格举报电话； （七）房地产行政主管部门或者行业组织制定的 可以通过房地产经纪机构或者交易保证机构在银行开设的客户交易资金专用存款帐户划转交易资金。客户交易资金专用存款帐户的资金不属于房地产经纪机构或者交易保证机构的 ...
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依伯做“录音笔录”。这个“民警”称，有人以黄依伯的名义在招商银行开了个账户，里面有58万元存款，涉嫌洗黑钱，要把情况上报法院。之后，一名自称省里某 ，这种诈骗的一个特点是，即使被骗者回拨正确的总机号码查询，也会因为不知道具体要找哪个部门，而无法核实到详细信息，让骗子有了可乘之机。案例二、2011年1月 ...
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履行法律文书确定的义务时，人民法院有权向银行、信用社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结被执行人的存款。笔者认为，从法理角度讲，凡是 是对此资金能否冻结和扣划；二是该资金能否对抗申请执行人。 本案中，法院核查到被执行人中实公司（开发商）在案外人商行未来支行存有资金，遂进行冻结并拟扣划 ...
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通过ATM机取走。王某某认为，其与工行某支行之间签订储蓄存款合同，工行某支行应该保护王某某利益不受他人侵害。 为维护自身合法权益，王某某向法院提起诉讼， 、丹阳市的110……我们第二天去当地的派出所报案。之后又去了当地的工商银行ATM机插卡，想查询到底还有多少余额，但是卡被吞了，隔了半小时才取来……" ...
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的银行ATM取款机将剩余金额全部取出，并向立即向公安局报案。经向该银行查询，银行卡被盗刷地点为江苏南京，但无法查明该款项转入户头的情况以及犯罪分子情况，在 其付款义务。从储户到银行办理银行卡之日起，双方就形成了储蓄存款合同关系，《商业银行法》第六条规定:“商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和 ...
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账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇银行 定期向信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息，查询有关客户资信状况； （四）开业前报备反洗钱政策法规的内部控制和管理 ...
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账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇银行 定期向信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息，查询有关客户资信状况； （四）开业前报备反洗钱政策法规的内部控制和管理 ...
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账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇银行 定期向信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息，查询有关客户资信状况； （四）开业前报备反洗钱政策法规的内部控制和管理 ...
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十九条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。 第七十二条 人民法院、人民检察院和公安机关对于符合逮捕 交扣押。 不需要继续扣押的时候，应即通知邮电机关。 第一百一十七条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、 ...
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拨打犯罪嫌疑人所留手机号码时，发现对方已关机，原告预感到事情蹊跷，立即到银行查询其储蓄帐户内的存款情况，才发觉其存入的购车款已被他人支取殆尽。 相关法律尚未正式出台之前，运用成熟的法学理论及严谨的逻辑思维，抓住案件的实质，以不违背现有法律、法规强制或禁止性规定为原则，拓宽思路，克服法律制定滞后的不利因 ...
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