人员、无办公地址的空壳潜公司，工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部通过网银操作完成。 犯罪嫌疑人刘越说，２００８年下半年 监管和调控能力建设，严厉打击金融犯罪，强化金融机构网络信息安全，是今后金融工作的重点之一。 地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的一些缺陷，银行经营机制 ...
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人员、无办公地址的空壳潜公司，工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部通过网银操作完成。 犯罪嫌疑人刘越说，２００８年下半年 监管和调控能力建设，严厉打击金融犯罪，强化金融机构网络信息安全，是今后金融工作的重点之一。 地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的一些缺陷，银行经营机制 ...
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吴忠仪表集团有限公司、深圳国安会计师事务所有限公司返还资金保证合同纠纷案 裁判摘要： 金融机构为债务人出具虚假资金证明，是否应当对债权人的损失承担出具虚假资金证明的 机构不应对债权人的损失承担出具虚假资金证明的赔偿责任。（2007年第9期Ｐ9页） 24、抚宁县新兴包装材料厂、抚宁公有资产经营有限公司与 ...
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基础请求银行履行支付存款义务时，存款被骗取不能免除银行的付款义务。银行作为金融机构，相对存款人来讲，有条件了解 ＡＴＭ机的构造和工作原理，有机会及时掌握相关 其对债权人占爱英的付款义务。 二、双方对存款被冒领的过错认定。储蓄机构在办理存取款业务应当负有善良管理人的注意义 务，确认保护储蓄存款安全是储蓄 ...
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某违反规定为他人出具假存单，骗取贷款，给国家造成重大损失，应以非法出具的金融票证罪对其进行处罚。 笔者同意第二种意见，具体分析如下： 一、被告人唐某 诈骗罪是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其它金融机构的贷款，数额较大的行为。认定本罪的关键是行为人在主观方面是否具有 ...
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基础请求银行履行支付存款义务时，存款被骗取不能免除银行的付款义务。银行作为金融机构，相对存款人来讲，有条件了解ＡＴＭ机的构造和工作原理，有机会及时掌握相关 其对债权人占爱英的付款义务。 二、双方对存款被冒领的过错认定。储蓄机构在办理存取款业务应当负有善良管理人的注意义务，确认保护储蓄存款安全是储蓄机构 ...
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行为也是挪用资金罪客观方面的表现；如果按非法出具金融票证罪定罪，储金会又不是金融机构，王某也不是金融机构的从业人员，主体不符，依罪刑法定原则， 罪的犯罪对象主要是公款，但是对于挪用股票、国库券、债券等有价证券以及存折、存单等金融凭证为他人提供担保的，由于同样侵犯了相应款项的使用权，并有可能使被挪用单位 ...
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，要求烟草公司负连带责任。人民法院判决后，依法划拨烟草公司银行存款３０万元用于归还金融机构部分借款。分歧意见：本案中对张某的行为构成何种犯罪，有两种不同 万元，在李某无力归还的情况下，法院依法将该公司的３０万元存款划拨归还金融机构，造成烟草公司严重损失，致使国家利益遭受重大损失，已构成犯罪。三、犯罪 ...
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分行重大损失。争议：?刑法第一百八十九条第一款规定：“银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者 票据“贴现”、“付款”具有专门的含义，不宜将“贴现”解释为“付款”，那么银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现的行为能否定罪？众所周知，定罪实际上是一项理性 ...
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行为也是挪用资金罪客观方面的表现；如果按非法出具金融票证罪定罪，储金会又不是金融机构，王某也不是金融机构的从业人员，主体不符，依罪刑法定原则， 罪的犯罪对象主要是公款，但是对于挪用股票、国库券、债券等有价证券以及存折、存单等金融凭证为他人提供担保的，由于同样侵犯了相应款项的使用权，并有可能使被挪用单位 ...
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