全国标准） 10万（单位50万） 30万（单位150万） 100万（单位500万） 信用卡诈骗罪（全国标准） 5千恶透1万 5万恶透10万 50万恶透100万 非法吸收公众存款（全国标准） 20万（单位100万） 100万（单位500万） --- 挪用资金罪 3万（ ...
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中，类似的情况非常多。常见的抢劫、盗窃、侵占、职务侵占、诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗、贪污等罪名，往往会涉及多项犯罪事实，有的多达数十项、 年某月，P某将本公司名下的宝马汽车一辆，通过天津某二手车交易市场出售，非法获取车款六十余万元。 接案后，我们对全部证据进行了仔细梳理，发现：其他几笔 ...
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合同纠纷案 《最高人民法院公报》 2011年第11期 裁判摘要：民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响民间借贷合同以及 应按照合同约定承担其与相对人之间的民事责任。但如果合同系以合法形式掩盖非法目的，则合同依法为无效合同，在此情况下不应适用合同法关于表见 ...
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大部分网签购房合同，振华公司张某、耿某再以被注销买卖合同的房产为担保非法集资，致使受害者损失上亿元。购房者得知后向昆山检方申诉。检察官经过多方调查，最终 罪，依法将案件线索材料移送该院侦监科及公安机关处理。 目前，昆山市检察院公诉部门已对振华公司法定代表人张某、股东耿某以非法吸收公众存款罪提起公诉。...
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、贿赂等经济犯罪辩护；走私罪辩护；贩毒、制毒、运输毒品等毒品犯罪辩护；职务侵占、挪用公款、挪用资金等职务犯罪辩护；黑社会组织犯罪辩护；贷款诈骗、票据诈骗、合同诈骗、非法集资、非法吸收公众存款等金融犯罪辩护；偷税、抗税等涉税犯罪辩护以及影响较大的伤害、杀人、抢劫、绑架、 ...
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案情] 李某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕，审查起诉阶段，经检察机关协调，李某的妻子与其中一名被害人张某达成协议，由李妻代李某偿还张某的借款，张 认为，应判决驳回李妻诉讼请求。第二种意见认为，李妻与张某的协议，属于以合法形式掩盖非法目的，二人的行为应属无效民事行为。第三种意见认为，李妻代李某退赃的行为 ...
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签订《房屋租赁合同》，将九龙坡区某商业用房负一层、一层出租给前述两公司。因两公司涉嫌非法吸收公众存款，重庆市公安局九龙坡区分局（以下简称九龙坡区公安局）于2012年5月15日决定立案侦查，同日对相关涉案人员进行查处，并对该两公司相关承租场地内的涉案物品及车辆进行就地 ...
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多元化经营的综合性大型民营企业，曾两度入选全国民营企业500强。然而，由于经营扩张过快导致资金链断裂，企业经营亏损，以2014年5月28日柳州市公安局宣布对正菱集团涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查为标志，开始爆发严重债务危机。正菱集团与53家关联公司陷入大量诉讼纠纷，涉债 ...
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名下，法院予以驳回，裁判正确。另查，2017年6月13日，法院作出判决书，判决：一、赵某英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币40万元。涉案财产清单：一、下列财产用于执行本判决第二项11.一号房屋之变价款一号房屋登记在A公司名下，抵押情况：抵押权人：D ...
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名下，法院予以驳回，裁判正确。 另查，2017年6月13日，法院作出判决书，判决：一、赵某英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币40万元。涉案财产清单：一、下列财产用于执行本判决第二项11.一号房屋之变价款 一号房屋登记在A公司名下，抵押情况：抵押权人：D ...
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