本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。（3）从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资诈骗罪的可能性更大一些，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还， ...
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本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。（3）从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资诈骗罪的可能性更大一些，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还， ...
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万元。满爱环仅将极少量集资款用于生产经营，造成被害人共计13900余万元无法归还。 2016年12月19日，被告人满爱环在山东省青岛市被公安机关抓获归案 生物工程公司，具备先进的团队、技术及提取大量河豚毒素精品的生产能力，使用诈骗方法进行集资。 满爱环集资款实际用于生产经营活动不足集资总额的10%，与 ...
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计算利息。那么从刑事角度出发，更应当以实际交付金额来认定，起诉书中指控诈骗金额中应当核减22200元（7000+11200+4000）。二、控方指控的第一起 问题，但并不等同于就是合同诈骗，出借人的借款具有车辆的担保，出借人尽管受到一定的欺诈，但借贷关系还是真实存在的。在被告人不能归还借款的情况下， ...
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口头约定的利息标准支付利息至2015年4月30日止，借款本金和剩余利息尚未归还。 【诉讼经过】 由于双方方之间是亲戚关系，虽然朱某某夫妻二人直直没有归还 合法。我国法律规定，合法借贷关系受法律保护，若出借人明知借款人是为了从事赌博、诈骗、购买毒品或枪支弹药等非法活动的，这样的借贷行为是不受法律保护的， ...
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的时间内归还给投资人其允诺数额的款项。客观方面上，在集资诈骗罪中，行为人在不付出任何代价的情况下为了永久地取得所集之“资”的所有权必然使用诈骗的方法 亦存在着根本区别，行为人实施的行为方式不同。集资诈骗罪中行为人的行为是使用诈骗方法非法集资骗取他人资金，而合同诈骗罪中行为人的行为是通过在签订、履行合同 ...
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，2012年12月22日陈XX因涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，依照协议，遂要求陈XX提前归还，王克祥、XX公司承担连带责任。 支持。因此，本案原，被告之间的民间借贷法律关系明确，被告对该借款应当予以归还，王克祥和XX公司自愿为陈XX借款提供担保，应承担本案连带清偿责任。 【律师 ...
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构成诈骗罪。 辩护人刘凌龙辩称,徐某某从协调办领取的2 237 209.2元,已支付村民1 324 117元,减去指控的贪污所得814 559.1元、诈骗所得39 490元、工程款39 490元,还有19 553.1元无法排除是被告人 为村组支付的合理开支,故指控徐某某挪用公款证据不足,依法不成立。 ...
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第一百九十六条第一款第（四）项规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并 二万元以上二十万 以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。《 最高人民法院 最高人民检察院 关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题 ...
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一个指令都是得到农行的确认后，才能得以实现的，且其在最短时间内如数归还了赃款。辩护人认为，被告人何鹏以非法占有为目的是事实，但其由于机械故障 其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。由此可见，该犯罪的成立，要求行为人在实施诈骗犯罪之前，首先取得伪造或者变造的银行结算凭证（包括自己伪造或变造的结算凭证， ...
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