身份证办理业务 -案例分析搜索

宋某利用职务之便虚构储户，取走存款如何定性？

市支行龙市营业所担任临柜员。2003年8月13日，宋某利用担任临柜员办理存取款储蓄业务的职务之便，虚构储户何春燕存单挂失，并盗用三级主管授权密码，以何归还。结合全案的情况看，宋某将公款窃取到手后，立即辞职潜逃，使用假身份证租赁房屋躲藏，并对到手的公款大肆挥霍，其非法占有公款的故意已十分明显。综上所述 ...

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新疆一32岁副行长两年内如何挪用公款近两亿元?

银行新疆维吾尔自治区分行在对全区下属单位进行例行风险评估检查时发现，阿拉山口支行多项业务操作违规。再一深究不要紧，逮住了一条大鱼支行副行长孙珩琪有严重的在农行阿拉山口支行开过户，2001年底，她委托孙珩琪帮其办理销户手续，并出具了委托书及身份证复印件。此后，她与孙珩琪再也没有打过交道。 #p#副标题 ...

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女儿的存款被母亲冒领银行是否承担责任

，杨某某的妻子即原告的母亲蔡某持原告的户口簿、存单和其个人身份证，在没有提供密码，也没有办理密码挂失的情况下，通过支取、转存、再支取方式从被告处第二种意见。理由是：根据我国宪法和有关金融法律、法规的规定，储蓄机构在办理储蓄存款业务时，应遵循“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。国家保护 ...

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5万元取款业务，并在取款凭条上填写了储户姓名和身份证号码，银行工作人员为其办理了取款业务，王远在打印的取款凭条签字栏上进行签字确认，并取走了5万元款项。次与被告联系以解决此事，但被告一再拖延、推逶，并于2006年8月30日办理了销户手续。建设银行作为原告向法院起诉，要求被告王近承担返还不当得利的债务 ...

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女儿的存款被母亲冒领银行是否承担责任

，杨某某的妻子即原告的母亲蔡某持原告的户口簿、存单和其个人身份证，在没有提供密码，也没有办理密码挂失的情况下，通过支取、转存、再支取方式从被告处第二种意见。理由是：根据我国宪法和有关金融法律、法规的规定，储蓄机构在办理储蓄存款业务时，应遵循“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。国家保护 ...

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狂风吹出“假保险”的真相

保险单一般肯定要对应一份保险号的，然后我们就找了其他一些村民2010年之前的保单号及其身份证号码，结果都没查到。客服还告诉我，保险号前四位代表的是投保的年份接触中发现，许多投保村民都如此怀疑。查不到保单号，原因是真戏假唱经手办理全镇保险业务的杨俊生却表示，这项保险不是假的。他告诉记者，全郝官镇 ...

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浅析借朋友之名购买房产引发的确权之诉

年12月5日签订的借名持有契约一份。该契约载明：甲方童先生(身份证号);乙方李女士(身份证号)。甲乙双方就位于甲市乙区1092号房产权属事宜约定如下：1 存在借名买房的合同关系;2、被告李女士于本判决生效后七日内协助原告童先生办理位于甲市乙区1092号房屋的产权转移登记手续，将上述房屋产权过户至原告童 ...

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上诉人邵继显船舶租赁合同纠纷一案

港签发的沛兴驳99999船舶的所有船舶证书提交给买方，船舶转户手续由双方共同负责办理。……双方并在该协议上签字，徐州市永顺海事服务有限公司在该协议上加盖印章。同日，定期租赁；五、证人田传如出庭作证，证明：当时过户时，借用的田传如身份证，实际是张永花购买的船舶。邵继显为支持其辩解，提交了《船舶检验 ...

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股东出资系他人垫资并转出能否认定已履行出资义务

24日，魏某收到安森通事务所交付的营业执照正、副本，公司章程，章4枚，身份证3张，银行开户手续1套，入资凭证3张等资料。一审法院认为：某文化应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东出资义务，是指股东根据协议的约定以及法律和章程的规定 ...

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离婚后女方出资购房产权登记在前夫名下诉讼确权获胜诉

康华，男，1959年生，中国籍，长期居住美国。原告、被告于1990在美国办理结婚登记，2006年12月双方在美国离婚。之后，原告分别于2009年2月但因政策原因外籍人士无法购置房产，原告遂用被告身份在上海投资房产。被告将身份证交给原告，由原告方自由支配。双方达成共识由原告借被告名义投资，原告方的所有 ...

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