对使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的行为，依照金融凭证诈骗罪处罚。吴某的行为是使用伪造的银行存单的行为，所以按高检和最高法 的行为与单位的信用及工作人员的特定身份相联系，吴某是国有银行以外的其他金融机构的工作人员，符合挪用资金罪的主体特征；从主观方面看，吴某是故意犯罪 ...
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。既然票据贴现、付款具有专门的含义，不宜将贴现解释为付款，那么银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现的行为能否定罪？众所周知，定罪实际上是一项理性的 危害行为置于整个刑法系统中，寻找有无完全符合的犯罪构成。考察银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现行为的具体情况，可以将贴现业务归结为结算合同的 ...
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杨芮违反规定为他人出具假存单，骗取贷款，给国家造成重大损失，应以非法出具的金融 票证罪对其进行处罚。 笔者同意第二种意见，具体分析如下： 一、被告人杨芮的 是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其它金融机构的贷款，数额较大的行为。认定本罪的关键是行为人在主观方面是否具有 ...
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的情况做一个大概的分析，以飨读者。 事实概要 A(购房者，债务人，被保险人)向Y1(金融机构，投保人，保险金受益人，被告)借贷购房所不足的款项时，Y1同Y2(寿险公司 团体信用保证寿险。该保险合同不是在独立的情况下签订的，而是债务人同金融机构签订购房贷款或融资合同时，附带签订的。因此，在日本此类商品是 ...
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【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 ：被告人隋某、刘某、路某三人预谋通过找人贷款购车、使用虚假的证明文件骗取金融机构的贷款，并将贷款购买的车辆出售获利。2019年4月，陈某（另案处理） ...
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违约金未超过年利率24%的，可以不认定为过高。碧桂园公司并非从事贷款业务的金融机构，其主张按年利率24%计算违约金，应予支持。 第三，关于张伟男、 应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的 ...
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至公安机关。 而至于是否同意你的停息挂账申请，这一决定权，完全掌握在银行等金融机构手里你的命运从此不由自己掌握。 【听信停息挂账公司美言的后果】停息挂账这个 也有帮助。 【如何正确对待停息挂账】请不要简单地看待停息挂账，因为凡是涉及到金融的东西，都是集知识、经验、智慧于一身的东西，你自己一旦简单了，就 ...
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的政策。 04 任职资格限制 ① 担任国企高管限制。 ② 担任事业单位法定代表人限制。 ③ 担任金融机构高管限制。 ④ 担任社会组织负责人限制。 ⑤ 招录（聘）为公务人员限制。 租车、趣分期、去哪儿旅游、我爱我家相寓等各应用平台在消费金融、蚂蚁小贷、信用卡、P2P、酒店、租房、租车等场景全面限制失信 ...
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，拟证明该公司开展借款业务的相关情况。上诉人质证认为被上诉人未经批准 从事金融业务活动违法，对该证据的真实性无异议，对其合法性和关联性有异议。 业务活动属于国家特许经营业务，被上诉人未经国务院银行业监督管理机构批准，超出其经营范围从事属于银行业金融机构的贷款业务活动，根据《中华人民共和国合同法》第五十 ...
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某的行为不构成贷款诈骗罪。贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。骗取贷款罪，是指以欺骗的手段取得银行或者 其他严重情节的行为。贷款诈骗罪与骗取贷款罪在客观上均表现为以欺骗的手段骗取金融机构贷款，最大的区别在于主观，贷款诈骗罪要求对贷款必须具有非法占有的目的。 ...
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