，即2013年7月初，XX市纪委将该案移送检察机关处理。侦查部门的《破案报告》（卷宗第一卷P1）中亦印证该事实：“在调查期间，被告人王某已向 了其犯罪事实，符合“犯罪嫌疑人尚未受到讯问和未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院、人民法院或者有关部门投案交代自己罪行”的情况，属于自首的法律所 ...
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元，从 被告人李某及柳某某身上各缴获假币100元的事实。鉴定结论鉴定结论证实：公安机关从被告人身上缴获的确系假币。被告人供述被告人周某某、李某供述及柳某某 都仍是周某某。因此，周某某的行为符合持有 假币罪的行为特征，而且数额超过立案标准，应当定性为持有假币 罪。再次，被告人李某不构成持有假币罪的共犯。 ...
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记恨辩护律师，还会感谢辩护律师的配合。《鉴定结论》（包括《责任认定书》、《评估报告》等）虽然专业性比较强，但我们不能因为自己是外行而放弃。相关法律对 。在另一起杀人案中，被告人多次交代作案工具木棍的长度为50公分左右，但是公安机关现场提取的木棍长度为160公分。被告人的职业是木匠，对于木棍长度的判断， ...
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更蹊跷的是，黄焕海的尸检报告却显示，黄为颅脑损伤死亡，身上既无刀伤，也无皮下组织挫伤。 “综上所述，本案公安机关在侦查时没有全面客观公正地调查 辩护人妨害作证罪。 据北海市检察院公诉科科长张志刚介绍，3名证人最初以包庇罪立案，现已查明作伪证事实，已经以伪证罪进入审查起诉阶段。 危险的取证 4名律师是否 ...
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案件，被告人犯罪手段残忍，且系累犯，论罪应当判处死刑，但被告人亲属主动协助公安机关将其抓捕归案，并积极赔偿的，人民法院根据案件具体情节，从尽量化解社会矛盾 主体资格的单位或者个人（包工头）拒不支付劳动报酬，即使其他单位或者个人在刑事立案前为其垫付了劳动报酬的，也不影响追究该用工单位或者个人（包工头）拒 ...
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什么情况下逮捕他们？警方逮捕人的先决条件是收到银行的报告，然后立案调查。收集证据后，警察会来抓人。当然，这并不排除在调查阶段在家里逮捕人的可能性。毕竟，公安机关可以对犯罪分子或者重大嫌疑人进行刑事拘留。 然而，我们都知道，银行并不意味着持卡人将报告他所欠的钱。毕竟， ...
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以及券商因投顾违规遭罚，严重者某投顾公司因涉嫌诈骗涉案金额高达27亿被公安机关立案调查。 为何投顾机构违规事件频发？ 主要是两方面原因：一是市场的需求导致行业 两年来所开具的多张投顾违规罚单发现，无证荐股、未及时向证监局报告公司经营重大信息、未对投资者进行适当性评估、误导性营销、投顾运营人员平台披露与 ...
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以及券商因投顾违规遭罚，严重者某投顾公司因涉嫌诈骗涉案金额高达27亿被公安机关立案调查。 为何投顾机构违规事件频发？ 主要是两方面原因：一是市场的需求导致行业 两年来所开具的多张投顾违规罚单发现，无证荐股、未及时向证监局报告公司经营重大信息、未对投资者进行适当性评估、误导性营销、投顾运营人员平台披露与 ...
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化，有时候要形成指向某一犯罪嫌疑人的证据链是有难度的，在很多案件中，公安机关只抓获黑色产业链一个环节上的犯罪嫌疑人，从这些被抓获的嫌疑人这里找证据指向 聚合支付服务，注意审查银行流水中的合法部分是否扣减等。 第四，要审查审计报告中账户属性能否查清，我们要针对账户的交易进出账频率、金额特征、资金流向， ...
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（以下简称农行港口支行）商品房预售合同纠纷一案，本院于2015年8月25日立案受理后，依法组成由审判员李明娟担任审判长、人民陪审员潘泽耀、刘敬佳 房但至今没有交房的事实。当庭提交的证据有：复函，证明商品房竣工验收必须经过公安消防相关部门出具的竣工验收文件。 被告顶公司辩称，被告并没有违约，要求解除合同 ...
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