开设的存款账户中，由此可确定双方已形成储蓄存款合同关系。当上述款项存入积玉桥支行后，实际上是顺凯公司将属于自身所有的款项借给了积玉桥支行，由 约定而言，只要积玉桥支行能够有效辨识出电汇凭证上的印鉴与预留印鉴不符，则诈骗行为不可能有效得以实施。另外，刑事判决虽查明江苏国立投资集团有限公司财务总经理和财务 ...
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被冻结，致使戴某某无法在2012年3月15日之前支付剩余土地款，造成目前合同无法履行的局面。 由此可以看出，戴某某没有捏造事实、虚构集资项目，而是通过 ，没有作为赃款处理被追回，对于200万元是否为赃款的定性问题，公诉机关是模糊的。辩护人认为，如果戴某某行为是集资诈骗，这200万元理应作为账款追回返还 ...
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被盘山县法院判处11年另一个月有期徒刑。而被申请人李xx（受害人）的损失，属于追回赃款的问题。 2、2013年6月14日被申请人以同一事实，起诉申请人 犯罪事实不成立。 如果盘锦市中级人民法院认定申请人与被申请人之间为行纪合同成立，在顾维新诈骗案件中，受害人就不是被申请人李xx而是申请人任xx，而申请 ...
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就福建省厦门市海沧区人民法院审理的一起房屋买卖合同纠纷中被调查人黄某某的死亡时间，死亡时财产及负债情况，是否立有遗嘱，在世时的婚姻状况， 一起两岸罪赃移交司法互助实践中全额返还被害人财产的案件。该案涉及一起电信诈骗犯罪案。经福建省漳州市芗城区人民法院一审、漳州市中级人民法院二审审理查明：2011年10 ...
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人的股权转让行为，根据《合同法》第51条的规定，上述《股权 转让协议》属于无权处分他人财产的合同。从上述事实可以看出，孙建源 等五人受让荣耀公司、燕飞等 时，曾经到工商 行政管理机关查阅过世纪公司的股权登记，对于荣耀公司和燕飞等四人是否 享有该公司股权尽了审慎审杳的义务。在协议签订后，孙建源等五人履行 ...
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公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能要为诈骗犯罪承担损失，也可能成为被害人。这种 上是侦查机关就电子信息资料出具的一种侦查报告，并非鉴定结论，本质上应属于一种视听资料。因为视听资料是以采用科学技术手段，利用图像、音响及电脑贮存 ...
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公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能要为诈骗犯罪承担损失，也可能成为被害人。这种 上是侦查机关就电子信息资料出具的一种侦查报告，并非鉴定结论，本质上应属于一种视听资料。因为视听资料是以采用科学技术手段，利用图像、音响及电脑贮存 ...
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人民法院赔偿委员会经审理认定：1.根据龙岩粮食饲料厂与黑龙江省大庆市大同粮库、大同兴盛禽业公司合同协议，由粮食饲料厂付款购买的六车玉米，经铁路托运至福建省龙岩市的这批 另一种意见认为，赔偿义务机关名为扣押所谓的赖借财诈骗犯罪的赃物，实际上却扣押了属于赔偿请求人所有的财物，其违法行为侵犯了法人的合法财产 ...
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吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；集资诈骗罪则是指以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的行为。由此可见，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人 》规定的设立条件提出抗辩，那么吴某莲、祁某在一无合同设立、二无遗嘱设立的情况下，是否对讼争房屋享有居住权呢？ 公租房是中国特殊历史条件下， ...
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了他人的财产权利。 （一）民事欺诈与刑事诈骗的区别 民事欺诈和诈骗罪区别关键在于双方当事人之间在行为之后，是否都获得一定的民事利益。 民事欺诈是通过双方 2.二者的外延范围不同 民事欺诈是通过欺诈诱使对方与自己进行民事行为，如签订合同、进行交易等，并通过双方履行民事行为间接获取非法利益（或建立特定民事 ...
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