一个指令都是得到农行的确认后，才能得以实现的，且其在最短时间内如数归还了赃款。辩护人认为，被告人何鹏以非法占有为目的是事实，但其由于机械故障 其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。由此可见，该犯罪的成立，要求行为人在实施诈骗犯罪之前，首先取得伪造或者变造的银行结算凭证（包括自己伪造或变造的结算凭证， ...
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，数额在十万元以上的。第五十三条[信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用伪造、变造的信用证或者附随 ，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还 ...
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某以黄圩文化站站长的名义向法院起诉，要求金某退出所租房屋，金某则以诈骗为由向公安部门报案。由于公安部门没有追究张某的刑事责任，于是金某向法院起诉， 被告只以该私章办理了一笔贷款，没有进行其他违法活动，且又按期归还了贷款，主观上不存在诈骗的故意，故尚未犯罪。其性质属于民事违法行为，应当承担民事赔偿责任。 ...
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利息3955548.55元(截止1998年12月20日)，并承担诉讼费用，竹林X公司对归还上述还款承担连带清偿责任。另查明：1995年3月25日，X银行郑铁 未依约归还贷款，已构成违约，应承担违约责任。本案X银行郑铁分行营业部起诉的是借款担保纠纷，A公司是否采取虚假手段设立，以及是否利用合同进行诈骗， ...
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数额在十万元以上的。 第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随 超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已 ...
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上海电力股票15000股；持有新华光股票715股。 因友源公司法定代表人周诚良涉嫌诈骗犯罪，上海市公安局于2003年10月31日对友源资产89735帐户内的资金和 连带赔偿责任。若委托投资期满（含八个月后协议终止）时，甲方未能按时归还乙方本金及约定收益，则乙方有权委托丙方将共管帐户内的有价证券强行平仓 ...
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某以黄圩文化站站长的名义向法院起诉，要求金某退出所租房屋，金某则以诈骗为由向公安部门报案。由于公安部门没有追究张某的刑事责任，于是金某向法院起诉， 被告只以该私章办理了一笔贷款，没有进行其他违法活动，且又按期归还了贷款，主观上不存在诈骗的故意，故尚未犯罪。其性质属于民事违法行为，应当承担民事赔偿责任。 ...
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的行为，应当对透支款及其利息承担责任。1995年4月20日，最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》第三条规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民检察院起诉前已归还全部透支款息的，可以从轻、减轻或者免予追究刑事 ...
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贷款的义务，皮埃特罗公司未依约归还贷款，已构成违约，应承担违约责任。本案建行郑铁分行营业部起诉的是借款担保纠纷，皮埃特罗公司是否采取虚假手段设立，以及是否利用合同进行诈骗，不属本案审理范围。建行郑铁分行营业部在皮埃特罗公司申请1520万元贷款时，即对其提供的担保物 ...
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贷款的义务，皮埃特罗公司未依约归还贷款，已构成违约，应承担违约责任。本案建行郑铁分行营业部起诉的是借款担保纠纷，皮埃特罗公司是否采取虚假手段设立，以及是否利用合同进行诈骗，不属本案审理范围。建行郑铁分行营业部在皮埃特罗公司申请1520万元贷款时，即对其提供的担保物 ...
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