体制、金融监管等多种原因，民间融资渠道狭窄，中小企业或公民个人在银行或其他金融机构借贷难、融资难，在此背景下，民间借贷逐渐活跃，出现了不少专门从事对外借贷的 应该规制、乃至惩治。但是，应该客观公允地看待和认识民间借贷，不能因为一些机构和个人出现了违法犯罪现象，就把民间借贷污名化，甚至在具体的司法过程中 ...
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否定高利转贷行为、职业放贷行为的效力，充分发挥司法的示范、引导作用，促进金融服务实体经济。要注意到，为深化利率市场化改革，推动降低实体利率水平，自 费用。 52.【高利转贷】民间借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为，既增加了融资成本，又扰乱了 ...
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、合法产品、合法场所、合法人员”。 三、牢记“投资前先咨询金融管理部门确定投资的合法性和安全性”。一旦发现上当受骗，应第一时间收集保存相关资金支付、 顺序，找到专业团队委托维权，或协商不成直接报警。 四、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令1998[247]号）第18条明确规定“因参与 ...
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增加维权的难度。维权就是一场与时间赛跑的战事！ 4、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令1998[247]号）第18条明确规定因参与非法 真心维权的投资者！（骗子绕路） 符合以上全部条件都可以进行维权追回资金，金融骗子无处不在，没做外汇的大家要引以为戒，被骗的大家要吸取教训。现在很多 ...
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主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。” 本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。客观方面上表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为 可以成为本罪的主体。这里的单位，既可以是可以经营吸收公众存款业务的商业银行等银行金融机构，也可以是不能经营吸收公众存款业务的证券公司等非银行金融 ...
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该欠款，中行湛江分行向湛江市赤坎区人民法院提起民事诉讼，湛江市赤坎区人民法院以金融借款合同纠纷的案由予以立案。但中行湛江分行于2014年12月18日又向 关于有关信用卡规定的解释》规定，刑法规定的“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分 ...
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业务管理暂行办法》及《商业银行个人理财业务风险管理指引》等相关规定，银行在金融服务法律关系中，负有依照客户的风险承受能力及财务状况等推介合适产品的义务。 理财产品的责任，以避免投资者因其专业性上的欠缺导致不必要的损失，亦可防止金融机构为追求自身利益，将不适格的投资者不当地引入资本市场，罔顾投资者权益而 ...
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诈骗罪是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了 真相的方法。所谓虚构事实，是指编造客观上不存在的事实，以骗取银行或者其他金融机构的信任;所谓隐瞒真相，是指有意掩盖客观存在的某些事实，使银行或者其他金融 ...
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诈骗罪是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了 真相的方法。所谓虚构事实，是指编造客观上不存在的事实，以骗取银行或者其他金融机构的信任;所谓隐瞒真相，是指有意掩盖客观存在的某些事实，使银行或者其他金融 ...
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、获得政策支持限制。在审批投资、进出口、科技等政策支持的申请时，查询相关机构及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为失信被执行人，作为 个人的，限制其登记为事业单位法定代表人。 3、担任金融机构高管限制。限制失信被执行人担任银行业金融机构、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、 ...
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