报关单、运输单据、发票等。1998年下半年，中国人民银行、国家外汇管理局发布《关于停办外汇调剂业务的通知》，国家外汇调剂中心更名为中国外汇交易中心。中国 共设36家分中心，其业务范围也由原来办理所有外汇交易手续变成了只办理金融机构之间的外汇交易手续，一般单位的外汇交易改由银行办理，纳入银行结售汇体系。 ...
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元。四、判案理由福州市中级人民法院审理后认为，被告人林某某采取秘密手段窃 取金融机构的巨额钱款，其行为已构成盗窃罪，且数额特别巨大。 辩护人提出其行为 窃取钱款的行为本质而言仍然是一 种利用职务便利的行为，符合刑法第271条关于职务侵占罪的犯罪 构成要件，故被告人林某某窃取信用社70万元人民币之行为应 ...
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不存在骗取贷款的主观故意，客观上A银行也没有发放新的贷款。 2、关于B银行173万元贷款 B银行提供的《A公司情况说明》及还款凭证证实： 罪立案追诉标准问题的批复》第二条“关于给银行或者其他金融机构“造成重大损失”的认定问题 ”规定：……如果银行或者其他金融机构仅仅出具“形成不良贷款数额”的结论，不宜 ...
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，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的情节特别严重。另外，根据关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知的规定，4.违法所得数额在五万元 ...
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规定，因此，审判实践引进理论上“债务加入”概念对其性质进行界定。争论问题主要有：关于债务加入的认定标准，有观点认为，在目前没有法律明确规定的情形下，判断一个 。但是，如果企业之间进行借贷的资金来源是从金融机构套取的资金，然后又进行转贷他人的，不应认定有效。关于非法无效借贷的责任承担，第一种观点认为，应 ...
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应作不利于条款制定人解释。各国编纂民法典在总则中规定意思表示解释规则。法国民法典关于合同解释规定很详细，确立了整体解释、目的解释、习惯解释等解释规则。19世纪 不明的，则应按1年期贷款利率计算本金所发生的利息。2、如系金融机构之间同业拆借，应当按照约定标准计算拆借利息；如果约定拆借利率过高，或者约定 ...
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解释。国家工商行政管理局于2002年7月25日给江苏省工商行政管理局的《关于股东借款是否属于抽逃出资行为问题的答复》(工商企字[2002]第180号)中 的《关于山东省大同宏业投资有限公司是否构成抽逃出资行为问题的答复》(工商企字[2003]第63号)规定：“借、贷业务是金融行为，依法只有金融机构可以 ...
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对此引起重视，仍高枕无忧的认为建设工程优先权的效力次于抵押权，而当《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》出台并明确建设工程优先权的效力优于抵押权 合同而对建设工程享有的建设工程优先权后，金融机构的抵押权将落空，无法保证其贷款的回收。2、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》 ...
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知道，均应推定为知道或应当知道。就本案而言，张某知道或应当知道作为金融机构的市建三支行是无权向社会公众进行有偿集资活动的，且任何公民也是不 的问题，最高人民法院根据民法通则、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法等有关规定作出了《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的司法解释(以下简称《规定 ...
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，可以要求债务人提供反担保。 反担保适用本法担保的规定。 相关规定 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》 第二条反担保人可以是债务人，也 中的外方投资部分的对外债务提供担保的； （四）无权经营外汇担保业务的金融机构、无外汇收入的非金融性质的企业法人提供外汇担保的； （五）主 ...
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