万，以及明知地块会被拍卖查封仍然施工。一方面，将明知地块会被拍卖查封视为诈骗，相应被害人应是开发商。然而，开发商既没有被害，也没有被骗。起诉书指控被告人 公司将青岛国际海岸3号地块工程项目基坑之外的施工内容交钱某某负责；其次，施工单位拍摄的3号地块工程施工照片若干，表明工程建设确已展开；再次，佳某公司 ...
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保持关注。此时单位的经营模式有无金字塔的结构，涉嫌的资金是否具有诈骗之故意、单位是否具有非法占有之目的等等将成为辩护的重点。2.被告人是非组织、领导者之情形被告人非严格正意义上的组织、领导者，组织或单位与否依法成立，对辩护的效果意义不大。在组织未依法成立的情形，被告人论证组织正在筹划 ...
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保持关注。此时单位的经营模式有无金字塔的结构，涉嫌的资金是否具有诈骗之故意、单位是否具有非法占有之目的等等将成为辩护的重点。2.被告人是非组织、领导者之情形被告人非严格正意义上的组织、领导者，组织或单位与否依法成立，对辩护的效果意义不大。在组织未依法成立的情形，被告人论证组织正在筹划 ...
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责任限制基金。货轮公司申请设立非人身伤亡海事赔偿责任限制基金，数额为2242643计算单位（折合人民币25442784.84元）和自事故发生之日起至基金设立之日止 法院生效裁判认为：盗窃是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为；诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物 ...
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不同的处罚标准。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中规定：对于单位实施贷款诈骗行为，符合合同诈骗罪的构成要件的，应以合同诈骗罪定罪量刑。笔者 触犯贷款诈骗罪和合同诈骗罪时，无疑应以贷款诈骗罪定罪量刑。再次因为贷款诈骗罪没有单位犯罪转而适用合同诈骗罪也有悖于罪刑法定原则。同样性质的行为，仅因自然 ...
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孟某某、孟某某票据诈骗案-票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪之区别一、基本情况案由：票据诈骗被告人：孟某某，男，44岁，农民。2001年7月因涉嫌票据诈骗罪被 收据证实：被告人孟某某妻子赵义退赔赃款5000元，已由公安机关发还被骗单位。四、判案理由天津市河北区人民法院认为，被告人孟某某、孟某某目无国法，以非法 ...
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能等同于吴国雄个人的行为；起诉指控被告人吴国雄实施合同诈骗所采取的“空转回购”、“空头支票”、“空头提单”取得有关单位的货款、货物等形式是企业间在有色金属交易中 价值169万余元的119余吨铝锭。 认定上述事实的证据有：被骗单位经办人员的证言均证实与“雄恒”公司约定并向该公司提供有色金属，“雄恒”公司 ...
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明文禁止未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行 活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗子二擅自使用单位印章进行个人集资诈骗犯罪活动，市建三支行并无过错，更无明显过错，张兴善亦 ...
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明文禁止未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行 活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗子二擅自使用单位印章进行个人集资诈骗犯罪活动，市建三支行并无过错，更无明显过错，张兴善亦 ...
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明文禁止未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行 活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗子二擅自使用单位印章进行个人集资诈骗犯罪活动，市建三支行并无过错，更无明显过错，张某某亦 ...
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