管理秩序和社会资金安全，事关社会公共利益，属于效力性强制性规定。根据合同法第五十二条关于有下列情形之一的，合同无效：（五）违反法律、行政法规的 ，均并处罚金。从事资金支付结算业务，数额达到200万以上符合立案标准。 高利贷是否构成非法经营罪在实践中一直存在分歧。对于高利贷行为，应该看到它的严重危害， ...
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为人事前的经济状况、为犯罪实施的准备活动和取得贷款后资金的使用、去向与事后是否有偿还贷款的意愿等因素进行综合考虑。如果行为人贷款前并没有偿还资金的能力，贷款 的认识 刑法对贷款诈骗罪明确列举了四种诈骗手段即：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的 ...
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为人事前的经济状况、为犯罪实施的准备活动和取得贷款后资金的使用、去向与事后是否有偿还贷款的意愿等因素进行综合考虑。如果行为人贷款前并没有偿还资金的能力，贷款 的认识 刑法对贷款诈骗罪明确列举了四种诈骗手段即：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的 ...
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为人事前的经济状况、为犯罪实施的准备活动和取得贷款后资金的使用、去向与事后是否有偿还贷款的意愿等因素进行综合考虑。如果行为人贷款前并没有偿还资金的能力，贷款 的认识 刑法对贷款诈骗罪明确列举了四种诈骗手段即：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的 ...
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手段的认识 刑法对贷款诈骗罪明确列举了四种诈骗手段即：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的 无罪判决。至于甲公司承担担保的损失，由其通过民事手段向王某追偿，不属于刑法的调整范围。 作者单位：江苏省睢宁县人民法院 中国矿业大学（徐州）文学与法政学院...
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到本案，讼争银行卡账户存款被人盗取涉及盗取存款人涉嫌刑事诈骗和原告与开户银行之间储蓄存款合同纠纷，属于因同一法律事实同时涉及刑事法律关系和民事法律关系的刑 ，并在查明认定讼争银行卡账户存款被盗取事实的基础上作出裁判。 二、银行是否应对储户的账户存款损失承担全额赔偿责任 审判实践中，有观点认为银行没有尽 ...
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。被告人魏某接任公司法定代表人、经理后，明知公司没有与银行发生1860万元借款合同关系及冯某遗留的申请贴息资金的材料虚假，但其为给公司取得经营资金 直接责任人员。北京汉业科技有限公司系具有法人资格的私营企业，属于刑法第30条规定的“单位”范畴。诈骗在现行刑法中没有明文规定为单位犯罪行为，即按照现行刑法 ...
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、民事裁定书、强制执行申请书、执行案件受理通知书、执行笔录、资产评估报告、房屋买卖合同、撤回拍卖通知等，笔迹鉴定书，抓获经过及情况说明3份，律师执业证及证明 等方面综合考虑行为的社会危害性是否达到了情节严重的程度。结合审判工作实际，我们认为，就虚假诉讼案件而言，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零七条 ...
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和伪造上述公司的《委托办理股权（份）转让过户协议》、《股权（份）转让合同》、《董事会承诺书》、《董事会公告》、《董事会承诺股权回购方案》、《分红配股 在主观上是否具有非法占有的目的，能否判定其具有诈骗犯罪的主观故意，是认定诈骗罪的关键。根据非法占有目的形成、存续的心理机制，尽管非法占有目的属于行为人的 ...
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某提交了虚假的中国农业银行北京市密云县支行水库分理处与该公司1860万元的借款合同及银行利息凭证等申报材料，于2004年12月27日骗取政府贴息资金人民币 责任人员。北京汉业科技有限公司系具有法人资格的私营企业，属于刑法第30条规定的单位范畴。诈骗在现行刑法中没有明文规定为单位犯罪行为，即按照现行刑法 ...
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