职务犯罪实际问题 -案例分析搜索

钟曼莉挪用资金案—国有控股、参股公司人员的主体认定

营利活动。云南省玉溪市人民检察院认为，被告人钟曼莉身为国家工作人员，其利用职务上的便利挪用本单位公款的行为已构成挪用公款罪。(二）被告人辩解及有限公司的变更情况客观认定被告人钟曼莉的犯罪主体身份，不采纳辩护人无罪辩护意见，改变指控罪名，作出符合本案客观实际的判决，一审以挪用资金罪定罪量刑， ...

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李庄案分析

只会引起辩护人怀疑的思想，并未形成诉讼证据。只有龚刚模在开庭时实际翻供陈述才形成犯罪嫌疑人辩解的法定证据形式。李庄被拘留前龚刚模案没有开庭，能被判断为敲诈”，“黑社会老二竟然敢于向黑社会老大要求巨款借钱”，这些一审判决的问题期望二审判决可以圆满解决。2、辩护人特别指出，审判伪证罪应避免出现伪证，铁案 ...

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李庄案分析

只会引起辩护人怀疑的思想，并未形成诉讼证据。只有龚刚模在开庭时实际翻供陈述才形成犯罪嫌疑人辩解的法定证据形式。李庄被拘留前龚刚模案没有开庭，能被判断为敲诈”，“黑社会老二竟然敢于向黑社会老大要求巨款借钱”，这些一审判决的问题期望二审判决可以圆满解决。2、辩护人特别指出，审判伪证罪应避免出现伪证，铁案 ...

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著作权：番茄花园辩护案

的意见，本院认为，单位犯罪的主观故意由单位集体研究决定或由单位负责人决定，本案中被告人孙显忠是被告单位成都共软网络科技有限公司的实际负责人，该事实有四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识 ...

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有限公司改制上市法律程序及相关法律知识

实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不得在控股股东的利益，严重危害到证券市场的健康发展。针对投资者十分关注的上市公司独立性问题。2002 年1 月，证监会发布的《上市公司治理准则》（证监发 [2002]1 号 ...

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冯阳、徐建新贪污巨款并潜逃国外案

被告人冯阳在被告人徐建新的要求下，利用职务之便，与徐内外勾结，共同进行贪污犯罪活动。在同意盗划公款及私开转帐支票问题上，冯阳起了决定性的作用。尽管贪污所得，但由于冯阳与徐建新的关系特殊，两人又没有进行分赃，因此两被告人各自实际占有的赃款数额不能成为处罚轻重的依据。冯、徐二人共同盗划巨额公款予以占用， ...

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孟行运贪污案

米庙镇）榆树陈村党支部书记期间，在协助人民政府从事村村通公路建设过程中，利用职务便利，采用虚开票据的手段，分两次套取出村村通公路建设款共计53000元财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用 ...

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王志平、何静、田培军、王占军挪用资金、公司企业人员受贿、行贿、对公司企业人员行贿...

终审裁定。（五）解说此案争议的焦点问题在于对国有公司、企业中工作人员从事公务的理解与认定。根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，从事等职责。公务主要表现为与职权相联系的公共事务以及监督、管理国有财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、 ...

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成都铁路运输检察院诉谢伟、苏润梅、李仕成贪污案

勇购车款现金20万元和假支付说明支出春节对相关人员拜年款10万元（当年公司实际支付春节拜年款21万元财务已作处理）。由此完成了在内部账中隐藏30 贪污罪构成要件的辩解、辩护意见，不符合最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第一条之规定：行为人与国家工作人员勾结，利用 ...

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任登宏受贿、巨额财产来源不明案

是很模糊的。但是有学者指出也可以区分主动受贿和被动受贿。从贿赂案件的实际发生情况来看，收受贿赂和行为不外乎发生在为他人谋取利益之前、谋取利益的过程中刑法和该公约还是存在一些冲突，尤其表现在贿赂犯罪问题和洗钱罪问题。我国刑法第385条规定：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人 ...

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