诈骗罪是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了 真相的方法。所谓虚构事实，是指编造客观上不存在的事实，以骗取银行或者其他金融机构的信任;所谓隐瞒真相，是指有意掩盖客观存在的某些事实，使银行或者其他金融 ...
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票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。犯罪主体是自然人和单位。骗取 抵押合同》效力适用法律问题，本案南海交行与佛山友协签订《综合授信合同》系金融机构正常经营行为，并不存在以合法形式掩盖非法目的的情形，在南海交行没有恶意 ...
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终字第1389号）： 一审法院认为，在储蓄合同关系下，被告作为专业的金融机构，负有保障原告账户内资金安全的重要义务，其涵盖了对交易机具、 ，很有新意，该案也入选了上海市高级人民法院2014年发布的2013年度上海法院金融商事审判十大案例。 最高人民法院今年3月份公布的10起人民法院维护消费者权益典型 ...
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许可证的，应当向房屋所在地的市、县人民政府房屋拆迁管理部门提交办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。《石家庄市城市房屋拆迁管理实施办法》第十一条第(七)款规定，申请领取房屋拆迁许可证，应当向城市房屋拆迁主管部门提交金融机构出具的已专项收存不少于拆迁补偿、安置资金的证明； 《石家庄市城市 ...
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汇票保证金采取任何司法措施。执行法院虽然可以按照《最高人民法院关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》（法发【2000】21号）第九条（以下 活动行为，不要为盈利而消极协助，对于那些拒不协助、消极协助的金融机构法院应依法予以处罚，对相关责任人员应给与司法制裁。 作者单位： 安徽金寨县人民法院 ...
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第一百九十三条的规定，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。从刑法规定的罪状分析，骗取贷款罪与贷款 相关的客观事实加以分析认定。 最高人民法院2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）强调，在司法实践中，认定是否 ...
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终字第1389号）： 一审法院认为，在储蓄合同关系下，被告作为专业的金融机构，负有保障原告账户内资金安全的重要义务，其涵盖了对交易机具、 ，很有新意，该案也入选了上海市高级人民法院2014年发布的2013年度上海法院金融商事审判十大案例。 最高人民法院今年3月份公布的10起人民法院维护消费者权益典型 ...
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月，原黄冈县编委发文成立“黄冈县人民检察院税务检察室”，该室为县检察院的派出机构，由检察院、税务局双方抽调干部合署办公，办公地点设在县税务局。1995年5月 ，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关可以书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构从其冻结的存款中扣缴税款，或者依法拍卖或者变卖所扣押、查封的 ...
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当被控股的公司经过发展具备较高市场份额以及该私募基金的关联交易过于密切时，一旦金融机构或者所投资产业发生变故，风险即会迅速传播，造成难于预测的破坏结果，本世纪波及全球的次贷危机即是美国房地产业病症快速传染至整个金融体系的一大明证。为避免经济力量过度集中，当局可规定，同一家金融控股机构或 ...
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没有贷款诈骗的故意刑法第193条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为，构成贷款诈骗罪。在该罪的构成要件中，行为人主观上 对被告人的非法占有目的的认定，2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）明确指出：应当坚持主客观相一致的 ...
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