中心、上海XX投资管理有限公司、上海XX投资管理合伙企业、上海XX资管理有限公司银行账户交易明细证，上海司法会计中心出具的《关于上海XX资产管理有限公司长宁店 公诉意见和辩护意见，鉴于上海XX公司成立后，以投资为名进行非法吸收公众存款犯罪为主要活动，根据有关司法解释的规定不以单位犯罪论处，上述公诉意见 ...
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丙、陈某某及王乙等3人借款50万元之前即2006年9月28日前其银行存款就已达到573350.39元，足以支付其购房款377949.50元，而且该份银行 两套房产归沈朝阳个人所有。方本巧于2010年9月13日通过中国农业银行股份有限公司浦江城关支行把涉案200000元借款支付给郭兴根。【二审判决】本案 ...
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储户1.8万元。2013年6月13日，市民贾某在某银行营业所办理了一本通开立业务，存入现金20万元，存款期限为一年。到期后自动转存为一年定期。 将身份证、定期存单、取款密码交给陈某，使得陈某在形式上具备了代理提前支取原告存款的必要条件。原告未尽到妥善保管身份证、定期存单及严守取款密码等义务，对上述损失 ...
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并未举证证明杜女士存在过错。 所以，长春中院二审判决：该银行支付上诉人杜女士35.06万元及相应存款利息。该判决为终审判决，判决即日生效。 程律师评析 ，根据现行《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》、《合同法》等法律规定，银行应对储户的存疑取款事实承担更多的举证责任，因为交易环节过程所产生的证据 ...
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起诉要求还款，法院判决生效后，乙向法院申请执行。经法院查证，甲在X银行有一笔存款100万元，法院遂扣划了其中的60万元以清偿甲欠乙的债务。 但A 公司走账使用，且甲一直不知晓该账户的存在。 2013年1月，A公司从X银行取得600万元贷款用于购买原材料，根据贷款管理的有关规定和贷款合同的约定，该笔贷款 ...
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25万元这个时期除了部分公款的公款存入上诉人在农行的户头外，上诉人个人在农行存款应该有30-50万(具体数额需要看存折)，我借给王xx人民币25万是事实，但是，借出这笔25万元，这其中有多少是公款，有多少是上诉人个人存款（具体见我家在农行的银行存款）并没有查清。二、指控上诉人于2008年9月挪用本 ...
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系统的储蓄所可以办理活期储蓄临时挂失业务。本案中，魏某将存款存入某商业银行所属储蓄所，双方的储蓄存款合同即告成立，公民的合法储蓄应受法律保护。魏某 ，但由于户口本和身份证丢失，他只能提供其姓名和储蓄金额进行口头申请挂失。商业银行所属机构某分理处和储蓄所都应该本着对储户负责的态度，及时办理临时挂失手续。 ...
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周回来后，发现自己银行卡内的近250万元不见了。为此，她将发卡银行诉至法院，要求返还本该有的存款。 近日，上海市第一中级人民法院对此案作出终审判决，认定银行对 信息的前提下，破译了银行卡密码。现虽没有直接证据证明庞女士账户信息是由银行员工董某出售给犯罪分子，但刑事判决认定董某利用身份便利，曾将200余 ...
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缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时账户；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法 三）公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载； （四）公司预期利润率可达同期银行存款利率。 公司以当年利润分派新股，不受前款第（二）项限制。 第一百 ...
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还是靠秘密窃取而非使用骗术。 本案中，虽然被告人梁仁贵设置的虚假银行网页使受害人陷入错误认识，但此时受害人陷入错误认识做出的行为仅仅是输入账号 一步窃取被害人财物创造条件，被告人以上述被害人的名义进入工商银行网上支付网页，将被害人的存款秘密转入被告人控制的账户。也就是说，整个过程被害人并没有“主动自愿 ...
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