，原告公司账册上也没有相关的进账记录，该笔款项实际上汇入了被告控制的银行账户。同时在2013年6月7日之前，被告***一直担任原告的法定代表人。 海诺公司的实际控制人是***，***曾将其银行卡借给***使用。因此，该笔资金都是***在实际操作、使用，原告应当向被告***追收，被告***不需要承担责任 ...
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2005年12月29日一次性付款。 2005年12月29日，王孔之妻张凤向王晴工商银行账户中汇入与集资款等额的资金。当日下午，王晴将其上述账户以转账 月6日的物业费及房产证办证费。 该房屋自2007年交付后一直由王孔及其家人居住使用至今，并进行了装修。该房屋购房合同原件、购房款付款凭证等均在王孔处。 ...
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担保协议》中的“乙方”处签名。2014年8月28日，陈阁从其账户向盛某的银行账户转账存入500万元。盛某于同日向张某的账号为6217003760027390293的银行账户转 万元系案外人胡洋所借，张某又还给了胡洋，其并未使用该笔借款。通过查询银行交易记录，证明该笔500万元系陈阁转账给盛某的，并不是 ...
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担保协议》中的“乙方”处签名。2014年8月28日，陈阁从其账户向盛某的银行账户转账存入500万元。盛某于同日向张某的账号为6217003760027390293的银行账户转 万元系案外人胡洋所借，张某又还给了胡洋，其并未使用该笔借款。通过查询银行交易记录，证明该笔500万元系陈阁转账给盛某的，并不是 ...
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机消费短信今年58岁的郭先生，在郑州某公司工作，公司为其在交通银行开办了储蓄存款账户，用于公司发工资的工资卡，公司每月定期向该卡发工资。2014 年8月 侦大队报案。经公安机关调查，刷卡的POS机是在山东省东明县一家上海老庙黄金销售店使用，该金店的监控录像显示，8月19日14点左右，一成年男子在金店刷 ...
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机消费短信今年58岁的郭先生，在郑州某公司工作，公司为其在交通银行开办了储蓄存款账户，用于公司发工资的工资卡，公司每月定期向该卡发工资。2014年8月 经侦大队报案。经公安机关调查，刷卡的POS机是在山东省东明县一家上海老庙黄金销售店使用，该金店的监控录像显示，8月19日14点左右，一成年男子在金店刷 ...
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非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。{根据 号《关于加强金融机构个人存取款业务的通知》规定:金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金人民币5万元以上的，必须要求取款人提供有效身份证件并经储蓄机构负责人 ...
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的单位财务公章，以签订有价证券回购合同名义，通过其擅自在武汉证券交易中心场外设立的银行账户，骗取赛迪尔公司1000万元款项后，分解处分给他人的犯罪嫌疑行为事实清楚 ，除场内交易可以做之外，其他交易是不可以做的。做场内交易时，所使用的公章只能是我部在武汉证券交易中心预留的“业务专用章”，交易款项的进出也 ...
//www.110.com/ziliao/article-45135.html -了解详情
的单位财务公章，以签订有价证券回购合同名义，通过其擅自在武汉证券交易中心场外设立的银行账户，骗取赛迪尔公司1000万元款项后，分解处分给他人的犯罪嫌疑行为事实清楚 ，除场内交易可以做之外，其他交易是不可以做的。做场内交易时，所使用的公章只能是我部在武汉证券交易中心预留的“业务专用章”，交易款项的进出也 ...
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陈（身份不详、在逃）指使，明知所收取款项为犯罪所得，仍使用其名下工商银行、招商银行等多个银行卡账户为老陈收款、取现、转账合计人民币50余万元，非法获利 人民币70余万元。经查，其中一笔50万资金经四级账户流转至被告人谢某某某名下的工商银行、招商银行账户内。2020年11月9日，被告人谢某某某被抓获归案 ...
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