义务的情况纳入企业和个人信用信息基础数据库。 第十四条 银行业监管部门应当监督银行业金融机构积极协助人民法院查询被执行人的开户、存款情况，依法及时办理存款的冻结、轮候 的情况作为审批贷款时的考量因素。对拒不履行生效法律文书义务的被执行人，涉及金融债权的，可以采取不开新户、不发放新贷款、不办理对外支付等 ...
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个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的行为这里的特殊主体包括国家机关或者金融、电信等单位及其工作人员。本案被告犯罪时为银行信用卡中心的工作人员，属 。“窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。“银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。”刑法第 ...
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利率不断变动的情况下，该类合同条款如何理解，直接关系到当事人的切身利益，甚至国家金融秩序的安全。本案双方当事人的争议焦点在于：关于银行可自行调整利率的条款如何 主要权利。再次，自2002年3月1日起，中国人民银行统一境内外中、外资金融机构的外币存、贷款利率管理政策，外币贷款利率及其计结息方式，由中、 ...
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支行、工行北京分行不当得利纠纷案 裁判摘要： 根据民法通则第九十二条规定，金融企业在发放与行政机关行政管理职责相关的服务性集成电路卡时，违反收费管理办法， 期Ｐ39页） 26、吴卫明诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案 裁判摘要： 外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为，不违反法律、法规的禁止性规定的，不 ...
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的借款显然属于本条办法所禁止的信用借贷行为。（二）、被上诉人不是中国人民银行规定的金融机构，无权对外发放信用贷款。严重违反法律的规定，扰乱了正常金融 于行使担保物权，又免除了保证人的保证责任，同时合同约定有保险，应当向保险机构索赔，如果被上诉人典当公司没有对该款参加保险，责任也是在被上诉人典当公司，与 ...
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后，可以依法取得对债权的抵押权，原抵押权登记继续有效。 4.《最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知》 第1项 国有商业银行( 中的外方投资部分的对外债务提供担保的； （四）无权经营外汇担保业务的金融机构、无外汇收入的非金融性质的企业法人提供外汇担保的； （五）主合同 ...
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2000年3月20日国务院关于《存款账户实名制规定》第六条规定：中国公民在金融机构开立个人账户和在原账户上存入第一笔存款时，其实名身份证件是： 公民为居民身份证或者临时居民身份证；16周岁以下中国公民为户口本。中国人民银行《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第一条规定：办理个人存取款业务的金融 ...
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应对董某的职务行为后果承担法律责任G县建行是经国家行政机关批准的法定金融机构，其性质属于金融企业，其经营活动是民事法律行为，对外应以注册资本金为限承担民事责任。 日作出的《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第八条第三款也明确规定：“以金融机构核押的存单出质的，即使存单系伪造、变造、虚开，质押合同均为有效 ...
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付款行存在内部代办结算关系，正是基于此，发卡行在申请表中作出了通过联网的金融机构办理储蓄业务的承诺，申请表载明的内容只是说明持卡人对于付款行为实施者的认可， 现金５万元以上的，必须在取款凭证上登记取款人的有效身份证件并经储蓄机构负责人签字后方可支付。因此，涉及大额存取款储蓄业务更是体现了安全优于效率的 ...
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交易金额之大，是可想而知的。当然，现阶段这类电子交易技术差错，绝大部份由金融部门通过各种方法解决下去了。像本案这样诉讼到法院的很少，但处理不好，将 的安全。对于本案证据的处理问题，从司法技术层面讲，存折和银行“前台流水帐”都属于金融机构出据的电子书证。如何判断它的真实性和证明效力。这是我们必须面对的新 ...
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