公众存款罪。被告人郑某、汪某某、吴某某承担上海某证券有限责任公司单位犯罪中其他直接责任人员的刑事责任。据此判处被告单位上海某证券有限责任公司罚金人民币一百 认定为妥。 理由之一，证券公司与客户之间签订的含有保本付息承诺的所谓资产管理协议书，明显违反了国家强制性法律的规定，从民事法律角度来看，该协议的 ...
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规定，银行在办理法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证的人民币银行业务时，应联网公安部全国公民身份信息系统，以验证相关个人的居民身份证所 商业银行法》和国务院《储蓄管理条例》相关条款规定，商业银行（储蓄机构）应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，保证存款本金和利息的支付。 ...
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第（一）项规定的账户限额，但最高不超过5万元人民币（或等值外币，不含未结利息）。 外币存款按照提取当天国家外汇管理局公布的汇率中间价折算。 三、 业务的内控管理，制定规范的业务流程和操作标准，妥善保管客户信息及交易资料。 九、银行业金融机构应当加强与公安部门、民政部门、公证机构等相关单位的协作，健全 ...
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九州商品交易中心有限公司和杭州叁点零易货交易所）无罪，两家会员单位（湖北省鑫钱翔投资管理有限公司和杭州市弧润商贸有限公司）无罪，则居间商（郑州都时 ，并在其指导下在青岛九州商品交易中心开户、投资原油并亏损33554.68元人民币。 ②被害人杨坤的陈述证实： 被害人杨坤与被告人陈长城伪造的虚假身份“陈君 ...
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辉记国际有限公司董事长的金鉴培，因豪赌贪污、挪用公款折合1.5亿多人民币；原陕西省西安机电设备股份有限公司总经理周长青，因豪赌贪污、挪用4843万元 涉及到承担刑事责任。1.强迫职工劳动罪《刑法》第244条规定：“用人单位违反劳动管理法规，以限制人身自由方法强迫职工劳动，情节严重的，构成强迫职工劳动罪 ...
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比较同意第二种观点，理由如下： 一、《储蓄管理条例》第三条规定：本条例所称储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或 ，因其履行给付义务的过错而不能构成有效清偿。 综上所述，银行对存款被冒领的后果应承担责任。 作者 彭洋 陈国华 侯一丹（作者单位：河南省襄城县人民法院） ...
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不符合单位犯罪的特征，其非法吸收公众存款数额应属巨大，故认定二者构成非法吸收公众存款罪，分别判处两人有期徒刑四年,三年缓刑四年，各处罚金人民币50000 许以高出银行利率的利息面向社会不特定的众多对象吸收存款，且造成存款人90余万元无法偿还，扰乱了国家金融管理秩序，其行为已经超出了民间借贷的范围，已然 ...
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镭、孙连生通过中间人诱使北京首钢股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行翠微路支行存款人民币1亿元。此后，他们勾结在该支行工作的黄晓勤，让黄提供首钢 他人财物，为他人谋取利益，且数额巨大，其行为侵犯了国家对公司、企业的正常管理制度，已构成公司人员受贿罪。法院依法判决祖峰犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，决定 ...
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案情2000年7月31日，原告杨某的父亲杨某某在被告处以原告的名义存入定期存款人民币60万元，年利率为2.25％，期限为一年，2001年7月31日到期 这种损失的发生尽管不是由被告直接造成，但是与被告的违约存在因果关系。《储蓄管理条例》第三十七条规定：“储蓄机关违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成 ...
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案情2000年7月31日，原告杨某的父亲杨某某在被告处以原告的名义存入定期存款人民币60万元，年利率为2.25％，期限为一年，2001年7月31日到期 这种损失的发生尽管不是由被告直接造成，但是与被告的违约存在因果关系。《储蓄管理条例》第三十七条规定：“储蓄机关违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成 ...
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