案情】 甲以欺骗工商部门的非法手段，虚报某汽车配件厂开业申请表，换发企业营业执照审核登记表、资信证明、有关企业注册资金及投资来源，获得工商部门颁发的集体所有制企业 据的行为，对于其被羁押的损害，国家应当承担赔偿责任；第二种观点认为，甲从挂靠企业中用虚开假发票的方式来套取5万元现金的行为，属于伪造其他有 ...
//www.110.com/ziliao/article-149655.html -了解详情
，以备随时查核，并依法予以监督。小金库的设立隐匿了公司、企业的部分经营项目与资金往来，以此规避国家对其正常审核与监督，为法律所禁止。但小金库会计资料 的款项性质为公款，路桥公司的小金库是犯罪嫌疑人通过虚增工程款的方式，套取本单位的资金而设立的，其性质归根到底仍是公款。作为国有公司南京水利建筑工程总公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-55017.html -了解详情
工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。2、医保、社保诈骗：犯罪分子冒充社保、医保中心 “点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台,一旦商家套取完足够的个人信息后,即以“手续费”、“公证费”“、“保证金”等形式实施诈骗。42、 ...
//www.110.com/ziliao/article-615615.html -了解详情
、负责公司全面工作的职务便利，安排公司人员以虚列工程项目支出的形式套取公款7万元，用于其在美国考察时的个人消费。 上述事实，有公诉机关 ）有限公司推荐后，任郑州***有限公司董事长，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第六条“经国家机关、国有 ...
//www.110.com/ziliao/article-503074.html -了解详情
债权人或者其他人利益的情形。第十条[非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物， 数额在三十万元以上的；(二)虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的；(三)其他情节严重的情形。第四十二条[违法发放贷款案( ...
//www.110.com/ziliao/article-337108.html -了解详情
不清，以致最终误入歧途。比如，（1）许多民营企业家分不清自己个人资金和民营企业资金的差别，“公款”、“私款”不分，自然人和法定代表人不分，往往利用 的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）；2.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，可能构成“高利转贷罪”（《 ...
//www.110.com/ziliao/article-265867.html -了解详情
终止上市交易或者多次被暂停上市交易的; (六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的; (七)在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者 数额在三十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的; (三)其他情节严重的情形。 第四十二条 [违法发放贷款案(刑法 ...
//www.110.com/ziliao/article-185270.html -了解详情
五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产， 资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-180336.html -了解详情
陈某某出具的无限连带责任保证书，均是各方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律法规的禁止性规定，应为有效。借款合同约定借款利率为月息3分2厘， ，本院不予支持。对于××置业公司上诉称担保公司以程某某个人名义放贷，且其资金来源于银行套取的贷款，因程某某对××置业公司所提供的证人证言、视频资料的真实性 ...
//www.110.com/ziliao/article-593214.html -了解详情
从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。此外，受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员， ，后又要他人在结算单领款人一栏处签名，交汽车站财务科结帐，套取资金共计236317.90元据为己有，显然构成贪污罪。 贪污犯罪中，非法占有公共财物是通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-253202.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务