发放的系工资而非服务费有误。原审庭审过程中，上诉人提供了招商银行账户历史交易明细表及招商银行代发业务汇总报告，该两份证据充分证明上诉人向被上诉人支付的系 认定双方存在劳动关系显然是错误的，应当予以纠正。本院认为，对于新就业形态中企业与劳动者间的法律关系，应根据双方之间的实际权利义务内容予以认定，以依法 ...
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达成口头协议：试用期一个月，工资标准为1000元，转正后每月工资2000元，工资以银行转帐形式支付。但是，该公司在其工作期间并没有依据《劳动合同法》与被告 劳动合同。而且平时工资的发放都是通过公司总经理夫人王彤的个人银行账户转帐，这严重存在公司企业避税现象。不但如此，只是每月给员工极为不合规的工资条。 ...
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二初字第15号民事判决，判决特莱维公司支付欧宝公司8650万元，并按银行同期贷款利率支付利息。后因特莱维公司的另案债权人谢涛提出申诉，辽宁省高级 维之间存在关联关系。在这种情况下，人民法院依职权调取了各关联公司的工商档案及银行账户交易明细等证据，经审查发现欧宝公司主张借款数额前后矛盾；对借款时间、地点 ...
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的奶茶。9月22日，我前往浙江省杭州市考察，将定金和尾款转到了对方银行账户，共计88800元。9月26日正式与杭州某餐饮管理有限公司签订服务合同。 公司 法律援助挽回损失了。 提醒： 加盟餐饮是很多加盟创业者的选择，但是加盟中的不良企业也有不少，如果被一时的冲动陷入了对方的圈套，就很可能血本无归。很多 ...
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宋伟（卡号为6217001540006597999）和胡欣怡（卡号为6217002430031430417）的建设银行账户内。被告人张中阳等人在经营都时达公司期间，利用青岛九州商品 迈隆公司成为杭州叁点零的代理商之后，曹大辉主要通过自己的建行账户（尾号4443）给宋伟提供的建行账号返佣，后期根据宋伟的 ...
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后，一直没有跟公司说，该公司也完全不知情。后来，公司想取出监管账户的款项，我害怕公司知道，便自己在电脑上伪造了电子扫描版的 月12日及2012年4月26日被告人黄**曾通过其个人62×××17的中国农业银行账户转账共计人民币1570000元至时任韶关市某有限公司财会人员黄某2的62×××23的中国银行 ...
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贷款资金进入复杂的交易当中，有时一笔资金在一天时间就转了4个银行账户；有些银行承兑汇票短期内经过多个单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门 确定哪些是可疑交易；2001年通过的《爱国者法案》更是要求：美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立专项反洗钱规划与措施，对所有员工进行反洗钱 ...
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公款的故意和行为， "五方”协议真实有效的辩护理由。经查，被告人吴某某身为国有 企业负责人，为帮助被告人王某某偿还贷款，用所谓的“五方”协 议为幌子，将彩虹 投资中资源总公司为名， 将彩虹集团公司1亿元打入王某某的中源油料公司账户，因按银行 规定，质押贷款必须以单位定期存单作为货款质物，因中源油料账 ...
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贷款190万元，将贷款中的184万元分别转入胡英华、陈超、陈炜等人控制的银行账户提现。张北海、胡英华、陈超、白林、陈炜将赃款瓜分。案发后白 不是金融凭证，也不构成金融凭证诈骗罪，而构成诈骗罪。另一种意见认为，网上银行企业客户账户查询、转账书符合金融凭证中的委托收款凭证的特征，属于金融凭证，因而构成金融 ...
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