吴律师就指控事实提出： 一、本案就被告人张**犯罪事实而言，属于单位犯罪。 我国刑法第三十条明确规定了公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的 返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体 ...
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抵押权才能设立和生效，不办理抵押登记，抵押权根本就没有设立和生效。对于车辆和企业动产这类抵押物实行登记对抗主义，以车辆为例，签订车辆抵押合同后，抵押权就 符合非法吸收公众存款罪的构成要件，那么平台被认定为非法集资犯罪的可能性非常大。另外，从目前已经被追诉的案件来看，大部分涉嫌刑事的平台都涉及到虚假标和 ...
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者所要规制的非法集资行为仅指属于以资本、货币经营为目的的间接融资行为。因而，对于非法吸收公众存款罪的认定，应当坚持特定犯罪目的必要说，严格区分 常见目的有： 以正常生产经营为目的进行融资。民间融资是目前民营企业特别是中小企业的首选融资渠道。企业以正常生产经营为目的进行融资主要表现为：以融资弥补日常生产 ...
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时应当从以下四个方面来把握： 一是是否具有非法占有的目的。该目的是区别认定其他非法集资犯罪、一般集资违法行为与集资诈骗罪的关键之一。目的是人的一种内部心理 的地方，但两被告人在116.8万元巨款到手后，没有将分文投入到企业生产中去，而是将原有的企业及设备全部卖掉，携款潜逃。公安机关为了挽回群众损失，在 ...
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后者不具有非法占有的目的。2、犯罪客观方面不同。前者表现为以虚构事实或隐瞒真相的方法非法集资的行为，后者表现为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的 行为是经有关部门批准的，这明显是对股民的欺骗。牛X虚构客观上并不存在的企业发展计划，向股民描绘了天方夜谈式的美好前景，实际上，他所辩解的所谓 ...
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又不使樱花公司违约，经协商，长城公司同意吸收樱花公司为长城集团成员企业，樱花公司也同意将西门子分公司的低压成套电气设备合作项目移交给长城公司 占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4 ...
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证明章。对罗某使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗某擅自使用单位印章进行个人集资诈骗犯罪活动，市建三支行并无 月1日生效的《中华人民共和国商业银行法》，早就明文禁止未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向 ...
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证明章。对罗某使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗某擅自使用单位印章进行个人集资诈骗犯罪活动，市建三支行并无 月1日生效的《中华人民共和国商业银行法》，早就明文禁止未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向 ...
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又不使樱花公司违约，经协商，长城公司同意吸收樱花公司为长城集团成员企业，樱花公司也同意将西门子分公司的低压成套电气设备合作项目移交给长城公司 占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4 ...
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证明章。对罗某使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗某擅自使用单位印章进行个人集资诈骗犯罪活动，市建三支行并无 月1日生效的《中华人民共和国商业银行法》，早就明文禁止未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向 ...
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