，汉族，大学文化，住南京市鼓楼区。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2014年1月10日因涉嫌犯诈骗罪、骗取贷款罪、 计入L方汇入A方的金额，经查，该事实有证人L、邵某的证言、信用卡消费记录、出入境记录等证据予以证实，应予认定。(13)公诉人提出L用自己的信用卡帮展 ...
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，汉族，大学文化，住南京市鼓楼区。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2014年1月10日因涉嫌犯诈骗罪、骗取贷款罪、 计入L方汇入A方的金额，经查，该事实有证人L、邵某的证言、信用卡消费记录、出入境记录等证据予以证实，应予认定。(13)公诉人提出L用自己的信用卡帮展 ...
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理处罚法》第 49 条规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故 意损毁公私财物的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下 罚款；情节 并不存在累计计算的限制。这样的司法解 释结论在生产、销售伪劣产品罪，信用卡诈骗罪，盗伐林木罪，侵犯 知识产权犯罪等大量犯罪中普遍存在，具体的解释 ...
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个月，缓刑一年，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗于2014年2月21日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封县人民检察院批准，于2014年3月28 学习了如何先开通银行卡网上银行和交易手机提醒业务及寻找使用信用卡套现的人，以给高额手续费做诱饵实施诈骗。2014年1月13日下午，被告人冯XX和李 ...
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东户。2004年6月8日因涉嫌滥用职权、玩忽职守罪被西安市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。二、诉辩主张(-)人民检察院指控事实1.受贿罪 现金1万元，被告人张某某收此款后于2004年元月31日存入其招商银行信用卡滥用职权事实2002年11月23日，被告人张某某未经省体彩中心主任办公会议研究， ...
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，汉族，初中文化，无业 户籍所在地:xx，捕前住上述地址。2012年4月13日被刑事拘留，同年4月23日，经周市某区人民检察院批准，由周市公安局公交治安 ；抢劫信用卡后未实际使用、消费的，不计数额，根据情节轻重量刑。所抢信用卡数额巨大，但未实际使用、消费或者实际使用、消费的数额未达到巨大标准的，不适用 ...
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6月6日，被告人陈某胜骗取被害人甘某2春向户主名为杨某1的农村信用卡(62×××39)汇款人民币1000元。 16、2016年6月8日，被告人覃某利骗取被害人李 4、方某的身份，租赁了东莞市长安镇锦绣村富民路一巷4号5楼作为诈骗窝点，直至被抓获。 现已查明，被告人覃某利、薛某勉共同参与的犯罪事实包括： ...
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，于2011年3月21日抓获了四名犯罪嫌疑人，以涉嫌诈骗罪对四人进行刑事拘留。案件发生以后，我受代某某家属委托，并经过律师事务所指派，作为代某某的 处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的 ...
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编处理掉，大家不妨听一听，品鉴一番骗子精彩的演技。 贰诈骗手法隐蔽化骗子为了自己的诈骗过程不被打扰，通常利用各种借口和理由，让受害人保持通话，不接听其他 吗？这里是XX银行，你于2020年x月x日在x地区办理的我行信用卡，现该信用卡已恶意欠款200万元，你已触犯相关法律，我行已进行报警处理，希望你主动 ...
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银行卡、微信交给他人走账，第二次时才听他人说是用于给诈骗洗钱。但为了赚取费用，之后又两次将信用卡、微信交给他人使用。徐某共获利2000余元，他人利用 徐某银行卡、微信转移非法资金50多万元。后案发，徐某被公安机关涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留，后被取保。 办理： 接受当事人徐某委托后，案件被移送到 ...
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