营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万 印发之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日 ...
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省高级人民法院经二审审理后，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 [评析] 本案是一起金融诈骗犯罪与贪污贿赂犯罪相结合的刑事案件，三名被告人受到多项犯罪的指控 贷款提供担保，并最终向四家金融机构申请了贷款，由此可以认定，被告人王德麟明知存单中有假存单而使用，符合《刑法》关于诈骗犯罪必须具备采用了虚构事实 ...
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化解工作，推广证券示范判决机制。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，落实《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》，依靠市场各方力量，充分调动 群体性案件的化解力度。 17、加强专业金融审判机构建设，提升证券审判队伍专业化水平。根据金融机构分布和金融案件数量情况，在金融案件相对集中的地区探索设立 ...
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三是对于《办法》规定的十三项禁止性行为及单一借款人借款上限规定，网贷机构应当自 2016 年 8 月 24 日后不再违反，相应存量业务没有化解完成的网贷 网络借贷资金存管指引》有序开展。网贷机构应当与通过测评的银行业金融机构开展资金存管业务合作。4. 关于综合借款成本及\"现金贷\"有关问题。各地应当 ...
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银行(此行为里格斯国民银行的子公司)大量违规行为处以2，500万美元罚款。金融犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行必须向 人和出现渎职的反洗钱负责人，还将面临被刑事起诉的危险。而上述一系列关于金融机构负有识别客户、保存记录、披露可疑交易和内部控制等的法律义务，里格 ...
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核实；经初步认定后，应当及时提请公安机关依法立案侦查”。这是关于就非法金融机构与非法金融业务活动应提请公安机关立案侦查的范围的规定。而很明显， 刑事责任违反最高人民法院的民事司法解释和通知的规定。 1991年颁布的《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的第6条规定，“民间借贷的利率可以适当 ...
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受让金融不良债权又进一步转让的情形，作出了很大调整。下面，我们对关于金融管理公司的12条司法解释及对12条的司法解释的补充规定，和会议纪要，作 ，不能有长期存款，因此通常只保护一年期的存款利息。对于金融机构债权人，会保护他的贷款利息；对于非金融机构债权人的借款合同无效的，只保护债权人的存款利息。借款 ...
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刑事拘留，2月4日经检察机关批准逮捕，次日对被告人麻某执行逮捕。公安机关于1998年4月26日移送昆明市人民检察院审查起诉，昆明市人民检察院于1998年5月8 、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第 ...
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刑事拘留，2月4日经检察机关批准逮捕，次日对被告人麻某执行逮捕。公安机关于1998年4月26日移送昆明市人民检察院审查起诉，昆明市人民检察院于1998年5月8 、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第 ...
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抵押方式设定反担保的效力如何认定? 担保公司为农户向金融机构借款提供担保,农户依照《关于加快推进农村金融服务改革创新的意见》[渝府发〔2o1o〕115号]、 、质押手续的情况下提供借款,应当认定典当行向借款人发放信用贷款,但因登记机构未及时办理登记等非因当事人原因导致典当行未依法取得抵押权、质押权的 ...
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