中国法院网讯 (董娴静)男子利用他人在自己手机登录的支付宝账号进行消费、套现及网上游戏充值，盗刷他人信用卡内金额一万五千余元。近日，广东省连州市 年12月的一天，被告人胡某在朋友盘某家中用自己的手机帮盘某支付宝账号绑定身份证和银行卡后离开。回家后，胡某发现自己的手机并没有退出盘某的支付宝账号，便尝试 ...
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刘庆国等6人利用短信群发，恶意透支话费，致使移动电信公司损失了33万余元的电话费。日前，该6名被告人分别被北京市丰台区人民法院判决犯诈骗罪，其中有 有期徒刑。 2006年2月至3月间，王浩伙同高占武等人分九次持假身份证、假营业执照在北京市丰台区、朝阳区、海淀区等地共九家移动电信营业厅骗购出全球通手机 ...
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开庭审理过程中亦无异议，并有现场查获的对讲机、避孕套、相关记账单据、台账等物证，抓获经过、常住人口信息及前科材料证明、房屋租赁合同及郭XXXX身份证复印件、公安机关关于无法查找到郭XXXX及无法调取XXXX酒店营业执照及相关证照等情况说明、扣押物品清单及暂扣款进账单、行政处罚决定书及告知笔录、审批表 ...
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那么刘剑就必须以其真实身份与之交易，但他以别人的身份（即使这种身份是真实的）来进行交易，对求购者来说显然是一种欺骗。因此，刘剑用其父亲的身份证开户，并以其父亲的名字与求购者打交道，恰恰表明他采取了欺骗手段。值得注意是：“虚构事实”和“隐瞒真相”是一个事物的两个方面，虚构事实的目的在于隐瞒真相；而隐瞒 ...
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李治强，男，汉族，生于1991年8月23日，中专文化程度, 居民身份证号码：410381XXXXX8237854,户籍所在地：河南省洛阳市偃师市寇石店镇刘家村，捕前住洛阳市偃师市 “沥青现货”交易，谭茜文同意后，这个男子就让谭茜文拍照提供了身份证和银行卡，发给一个叫小郑的去帮忙开户，并且给了小郑的QQ ...
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另案处理）分别冒充广州市电信局和国家安全局的工作人员打电话给王某某，谎称以其身份证开办的固定电话欠费2000多元，扣账的银行账户涉嫌洗钱犯罪，并以控制其 丢失。 10、视听资料。案发当日被告人黄某在中国建设银行广州粤电支行利用谷云东的身份证办理补卡业务的监控录像光碟。 以上证据确实、充分，足以认定。 ...
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宾阳县打击电信网络诈骗违法犯罪的高压态势和被告人的认知能力，根据《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条 出的除了银行卡和配套密码外，还有银行卡绑定的电话卡、U盾及持卡人的身份证复印件，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，且数量巨大，其行为构成收买 ...
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，与公职人员职务便利相比，更加难以认定。这种认识困难，恰恰给某些司法工作人员利用来实现个人目的。如果法官的亲属与被告人从事同类职业，存在竞争关系，对被告人 三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年 ...
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以节约当事人领款成本为原则，在审查核实被害人身份后，可根据返还资金申请表、身份证复印件、银行账号等必要资料，依法予以发还。 17. 问：在电信网络诈骗共同 跟随主案移送。 三、与关联犯罪的区分 6. 问：电信网络诈骗犯罪分子经常利用伪基站群发短信，该行为构成诈骗罪、破坏公用电信设施罪还是扰乱无线电通讯 ...
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发卡客户的网上支付密码设定为000000，后将卡号、身份证号码等信息陆续告诉被告人刘某。刘某利用支付宝平台，以白某提供的广发卡内资金进行在线 】 银行职员侵占客户信用卡资金主要行为与职务无关的应认定为盗窃罪 1.银行工作人员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡 ...
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