被告人以非法占有为目的，用隐瞒真相的欺骗手段占有他人财物，数额巨大，其行为应构成诈骗罪。 管析 笔者同意第三种意见。 侵占罪是指将代为保管的他人财物、 情况下，被害人是存款人，即财产所有人。而如果银行存在过错，存款人可通过储蓄合同纠纷提起民事诉讼，这时被害人就有可能是银行。该案中，储蓄所在储户未挂失、 ...
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上述虚假的仓单或证明文件，以德正系公司名义与大量国内外公司签订销售、回购合同，或欺骗其他公司为德正系公司提供担保等方式，骗取多家公司资金共计123亿 ，数额特别巨大，情节特别严重，其行为分别构成信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪；为谋取不正当利益向国家工作人员行贿，情节严重，其行为构成单位行贿罪。 ...
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退税罪常见的辩护要点： 1骗取出口退税罪的客观方面 行为人必须是对其所生产或者经营的商品采取假报出口等欺骗手段。如果不是对其所生产或者经营的 应定诈骗罪。 2.骗取出口退税罪的数额 骗取国家出口退税款的数额必须达到一定的标准。根据本条规定，这个标准为一万元以上。更多合同来自宋长贵律师网// ...
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（１）使用暴力、胁迫或者其它威胁手段协助组织他人卖淫； （２）采用引诱、欺骗等手段或者亲自传授卖淫、嫖娼方法，协助组织他人卖淫； （３）协助组织未 损失”的起点标准。 ８５．刑法第四百零六条国家机关工作人员签订、履行合同失职罪。 失职被骗造成直接经济损失２０万元以上不满５０万元，属于“致使国家利益遭受 ...
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。1.顾客与超市之间的权利义务关系及其事实状态。顾客到超市购物，与超市之间形成合同关系。顾客购物，按照超市员工指示扫码支付货款，已经对超市履行了付款义务。 的问题就是店主是否受骗？店主误认为顾客都已经付费，因此同意交付商品，貌似被欺骗。但需注意的是，诈骗罪中的被害人基于错误认识处分财物，是指因嫌疑人的 ...
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人员、经手人员证言，证实发现犯罪的经过、犯罪的手段，以及嫌犯对挪用行为的隐瞒、欺骗等情况，从而反映其主观故意。（2）被挪用公款使用人的证言，证实行为人利用 ；2）书信、日记等，证实行为人实施挪用行为的时间、地点、经过等情况；3）合同、收据、借条、欠条等；4）股票、债券、汇票、本票、支票等有价证券；5） ...
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人员、经手人员证言，证实发现犯罪的经过、犯罪的手段，以及嫌犯对挪用行为的隐瞒、欺骗等情况，从而反映其主观故意。（2）被挪用公款使用人的证言，证实行为人利用 ；2）书信、日记等，证实行为人实施挪用行为的时间、地点、经过等情况；3）合同、收据、借条、欠条等；4）股票、债券、汇票、本票、支票等有价证券；5） ...
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货款全部用于个人消费和偿还自己过去所欠债务。期间，周团结多次询问合同履行情况，王金龙欺骗其合同正在履行，并以各种借口又骗取货款、运费5800元。 【裁判要点】 就算数额较大，而单位则是要求诈骗数额在五万至二十万元以上的。 本罪的犯罪主体单位和个人都可以构成。而在本案中，被告人王金龙虽然借用其他单位名义 ...
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林某的钱取走。 【分歧】 骗走他人密码，并通过仿制银行卡取走钱构成何罪？主要存在两种观点： 第一种观点认为，李某构成诈骗罪。李某以非法占有为目的， 取走的是银行所有的钱，而非存款人所有的钱，这是犯罪分子利用伪卡欺骗商业银行，作为储蓄合同凭证的真银行卡并没有用于交易，不能视作银行与原告成就一笔交易。银行 ...
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象是代为保管物。这里的代为保管必须基于委托关系发生，但并非要求必须有成文的民事合同来约束委托人和受托人，因为财物的委托保管与委托信任关系有关，但只须委托信任 赵某采用先开出去试试车的欺骗手段作掩护，将代为保管的他人的面包车开走的行为属于将自己占有的财物变为自己不法所有，正符合侵占罪的本质特征，即易占有 ...
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