近期遇到几起投资人做股票配资反被配资公司坑了保证金的案件，现对该类案件做一个梳理，以作警示： 常规套路： 1. 投资人通过中间人介绍，找到资金方（配 是否已经取走保证金。（可以通话录音等） 2、如已经取走保证金，可立即报案。（合同诈骗或侵占）、 3、如未取走保证金，提起诉前财产保全，同时法院立案。（也 ...
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不尽相同，从7000万到2.6亿元不等。诈骗案件于是浮出水面。 根据警方调查的信息，还原了整个诈骗过程。 1、涉案公司确实跟出品方确实签订有《 所持份额或用于融资。 也就是说，涉案公司根本无权售卖所持份额，他们的行为本身就已经属于合同诈骗。 其次，涉案公司虽然按照约定以6300万票房给投资人兑付了票房 ...
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日，央视正式通知组委会取消同一首歌晚会。10月22日，汪某甲即委托了律师，并于10月24日以横店影视城违约为由向金华市中级人民法院诉请赔偿损失及违约金共计 合法。对汪某甲犯伪造事业单位印章罪部分，认定的事实清楚，证据确实充分。唯对汪某甲合同诈骗部分事实认定有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法 ...
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南部县，系成都市金牛区万才建材经营部业主。委托代理人潘嵩，四川法奥律师事务所律师。被上诉人（原审被告）四川省麟鑫建设工程有限公司。住所地：四川省成都市金牛区。 万才亦未主张谢文斌系《产品购销合同》的相对方，故案涉买卖合同纠纷与谢文斌涉嫌合同诈骗的案件分属不同的法律事实，根据《最高人民法院关于在审理经济 ...
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行为属于侵占罪；第二种意见认为，本案应构成合同诈骗罪。 【评析】 1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中，出现了利用经济合同 、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的，即合同签订后人、财两空的情形，应为非法占有的目的。 律师认为，本案被告人何光胜基于 ...
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己有为理由，向常宁市人民法院提起公诉，指控被告人廖升旗、刘光波、陈年徕犯有合同诈骗罪。 在诉讼过程中，郴州市冶金公司要求常宁市人民法院判令各被告人退回全部被 。但是对于合同诈骗数额较大的起点，刑法没有规定，司法解释对此亦无具体规定。现只有最高人民法院在1996年12月16日下发的《关于审理诈骗案件具体 ...
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骗取“保证金”是否构成合同诈骗案件回顾：被告人胡某某于2004年4月12日冒用某皮革工业公司的名义，于2004年至2005年在新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市以主办名优 人财物的。当然，无论行为人采取上述何种欺骗手段，只有当其诈骗财物的数额较大时，才构成犯罪。在本案中，被告人与许某某、熊某某、徐某某签订的 ...
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骗取“保证金”是否构成合同诈骗 案件回顾： 被告人胡某某于2004年4月12日冒用某皮革工业公司的名义，于2004年至2005年在新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市以主办名优 的。当然，无论行为人采取上述何种欺骗手段，只有当其诈骗财物的数额较大时，才构成犯罪。 在本案中，被告人与许某某、熊某某、徐某某签订的 ...
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借款8万元。后因无力偿还借款，黄某报案，张某海被刑事拘留。 案情分析与评析： 本案在侦查阶段，本律师一方面着力促成张某海家属向黄某还清欠款，并让黄某出具有关谅解书。另一方面向办案机构出具了张某海不构成犯罪的法律意见。 案件的处理结果：公安机关以张某海犯罪事实 ...
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的故意显而易见，被告人唐某的行为已经构成合同诈骗罪。针对第二个焦点，合同诈骗罪属于数额犯，诈骗数额对于案件的量刑有着至关重要的影响。在合同诈骗中，可能出现两 的控制下，不可能通过签订协议而再次获得该15万元，该15万元不属于诈骗数额。从被告人供述、被害人陈述及证人证言中可以确认，被告人基于与被害人签订 ...
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