二是储户向银行提供的身份证等有效证件资料没有输入电脑，以备各营业网点及时查询核对。三是金穗借记卡没有设立防伪标识，以致自己发出去的金穗借记卡都无法 酌情考虑。 2.办理金穗借记卡时没有提醒储户不要用手机号码、电话号码及身份证号码等容易被人套取的号码作为密码使用。 3.被上诉人的异地营业网点在取现款时对 ...
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传销组织的人员数量和结构。6.传销组织用于办公的电脑、U盘、光盘、智能手机等证据的收集。在网络传销中，电脑等物证是重要的收集对象，因为网络 案件中的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证开户的情况，往往会在 ...
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传销组织的人员数量和结构。6.传销组织用于办公的电脑、U盘、光盘、智能手机等证据的收集。在网络传销中，电脑等物证是重要的收集对象，因为网络 案件中的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证开户的情况，往往会在 ...
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原告在被告某银行深圳某支行办理了一张借记卡，开卡时所绑定的手机号码为原告名下的13XXXXXXXX4。2015年8月5日18时许，原告在某 仅剩19元，且原先所绑定的手机号码13XXXXXXXX4已被他人修改为15XXXXXXXX1（已另案起诉处理）。原告立即向银行查询涉案的尾号为XXX2的借记卡余额 ...
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李XXX于2012年在银行办理了一张银行卡，2014年3月26日，她在查询这张银行卡时，显示账户余额为1988.63元。为方便网上购物，2014年3月 。每次潘XXX网上支付后均收到了中国建设银行官方客服电话95533发送给绑定手机号码的验证码短信。2014年4月21日，潘XXX收到了95533发来的 ...
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市内170余平方米房屋的虚假房产证提供给被害人黄某。黄某收到房产证后到宜昌市相关部门查询，当其得知该房产证上载明的房屋根本不存在时，方知被骗。 奉节县人民院审理 为由提出上诉。 重庆市二中法院经审理后认为，在案证据显示上诉人王某一人使用同一手机号码分别采用微信、语音、短信等方式假冒秦馨艳、黄天麟、秦华 ...
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款项转入马先凤自己的账户。一审判决依据中国民生银行南京支行提供的账户查询信息及机构信息，认定马先凤资金汇入久丰公司民生银行深圳分行账户， 认定事实： 2016年10月18日，久丰公司文艺分公司的短信号为1069001021396114的号码向原告马先凤的手机号码发送短信，提示验证码为114116，该 ...
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购买潜在客户联系方式的各行业销售人员，甚至于掌握客户财产信息的银行工作人员、可以查询到公民个人信息的公安机关民警等等，都可能成为这个罪名的犯罪主体。 一、 在银行专用网络内，非法查询公民个人银行征信信息用于出售。 3、购买学生信息用于出售 4、买卖大量含有公民姓名、收货地址、手机号码等内容的网购订单 ...
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后，孙女士分别多次拨打当年办理寿险的代理人办公电话、手机号码，查询114获得的中国平安石家庄分公司电话号码，不是无人接听，就是空号、欠费。无奈之下， 只能通过信件方式和公司联系，后来只告诉孙女士一个石家庄平安保险代理人的姓名和联系手机。孙女士马上和该代理人取得联系。该代理人来到孙女士家里，称自己是公司 ...
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张某文向张某玲账户转账40000元；提交了2021年1月至6月，银行每月向其手机号码发送提示还款的短信。庭审中，张某玲主张之所以还款短信发送至张某文手机 的购物凭证，佐证其对张某文进行了照顾。 另，张某文向本院提交了购房核验查询结果单，显示的核验结果为初步核验通过。 裁判结果 张某玲于本判决生效之日起 ...
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