银行济南分行的提货通知的情况下，未按《保兑仓业务三方合作协议》约定将剩余5705万元承兑汇票退回兴业银行济南分行，自行将等值货物交付旺隆公司。 的负责人应当集体讨论决定。” 国家土地管理局《土地违法案件查处办法》第二十七条“土地违法案件应当由土地管理部门领导集体审议，但实行行政首长负责制。审议应当制作 ...
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秩序的非法经营行为。本案中，马某非法为他人贴现承兑汇票，根据1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条第（三）项的规定，该行为系非法 业务属于广义的经营行为，但刑法对金融活动的调整规定在第三章第四节破坏金融管理秩序罪，由此也可看出非法金融行为不同于刑法第二百二十五条中的其他类经营 ...
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款。该资金只能用于粮棉油收购及相关费用支出。人民法院在审理涉及到政策性粮棉油收购业务之外的经济纠纷案件中，不宜对粮棉油政策性收购企业在中国农业发展银行及其代理行 老的欠税及各种费用，债务人起诉的，人民法院应当受理，并按照《封闭贷款管理暂行办法》第十四条的规定处理。债务人属于外经贸企业的，则按照《外经贸 ...
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。 六、票据效力 第四十条依照票据法第一百零九条以及经国务院批准的《票据管理实施办法》的规定，票据当事人使用的不是中国人民银行规定的统一格式票据的，按照 第七十五条依照票据法第一百零五条的规定，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、贴现或者保证，给当事人造成 ...
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。 二是监管者监管不力。美国参议院报告称，负责在1998年间追踪里格斯银行业务的联邦银行审查员李(Lee)，调查了关于皮诺切特的银行交易记录；几 。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《联合国 ...
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手河北X集团X线材有限公司（以下简称 X线材公司）持该票据到被告处办理票据贴现业务，被告的营业部门随即对该票据进行了查验，主要是对票面要素是否齐全，记载 应的代价。” 在对票据查验、查询无误后，依据中国人民银行《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》的规定，被告的放款部门对X线材公司与其前手之间的 ...
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年以下有期徒刑或者拘役。 第一百六十条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果 并处罚金：（一）将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的；（二）以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的 ...
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（1）在程序上要符合《票据法》、《支付结算办法》等法律和规范性文件的要求，符合各专业银行制定的业务操作规程。 （2）审查的事项应符合票据法及相应 。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能随意提升银行善良管理的义务等级，把未来的理想防范措施直接作为判断银行过错程度的依据。 二、对银行 ...
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（1）在程序上要符合《票据法》、《支付结算办法》等法律和规范性文件的要求，符合各专业银行制定的业务操作规程。 （2）审查的事项应符合票据法及相应 。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能随意提升银行善良管理的义务等级，把未来的理想防范措施直接作为判断银行过错程度的依据。 二、对银行 ...
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（1）在程序上要符合《票据法》、《支付结算办法》等法律和规范性文件的要求，符合各专业银行制定的业务操作规程。 （2）审查的事项应符合票据法及相应 。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能随意提升银行善良管理的义务等级，把未来的理想防范措施直接作为判断银行过错程度的依据。 二、对银行 ...
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