律师事务所律师被告人赵某某,男,1994年X月X日出生,汉族,高中肄业,居民身份证号码3406211994XXXXXXXX,群众,XX资本代理,住安徽省淮北市XX县XX镇XX村XX号。因涉嫌诈骗于2019年12月11日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪,经开封市鼓楼区人民检察院批准,于 ...
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宝所提倡的交易秩序观的集中体现，持卡人在将银行卡与第三方支付平台进行绑定时，只要输入银行卡号、身份证号码、手机号、银行发送的动态验证码即可完成操作 时对第三方支付机构提供的手机号码和银行预留的手机号码进行一致性检验，通过后方可进行支付。如果银行已按照前述要求在业务关联时实行了相关信息验证，确保客户身份 ...
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记录被害人信息、作案电话号码、作案银行卡号等内容的便笺，通过纸质材料所载明的内容，能否与案件事实建立关联，能否印证、认定犯罪嫌疑人实施了电信网络诈骗犯罪行为 和 胁从犯，就能相应的减轻责任，降低刑期。 要注意是否被没收护照、身份证，是否能自由出入和外界联系等。特别是对一线业务员、技术服务人员、司机保洁 ...
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时35分，扣押任芝洲排出的70粒毒品疑似物、黑色三星手机1部、身份证号码为的身份证1张、棕色钱包1个（内有现金人民币72.5元）、腰带1条、白色充电宝 通过微信语音聊天和我联系，让我马上去西双版纳机场，说已经订好了机票让我自己去机场拿身份证换登机牌，17时30分许，我到机场换登机牌后才知道要到西宁。8 ...
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，身份证号码320502197911153013，汉族，大专文化，系番茄花园工作室负责人，住江苏省苏州市玉山路38号4幢1002室。2008年8月15日因涉嫌侵犯著作权犯罪被刑事 苑4-1002室洪磊的住处，搜获华硕笔记本电脑和兼容电脑各一台、光盘36张、银行卡7张及协议、合同等。 37、被告人孙显忠 ...
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信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来 、微信、微博）、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息，而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。2、涉及到技术支撑团伙的潜在电子证据源有： ...
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女友廖晓莉，与石代君、宋卫平及廖晓莉到西安市汇合，分别以化名伪造身份证（石代君化名为景晓军、宋卫平化名为李多、廖晓莉化名为白文艳 包括了商业银行和其他金融机构发行的多种形式的电子支付卡，包括了所有的信用卡和借记卡，内涵和外延实质上相当于银行卡。 在本案中，数名被告人伪造的是具有透支功能的VISA卡、威 ...
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女友廖晓莉，与石代君、宋卫平及廖晓莉到西安市汇合，分别以化名伪造身份证（石代君化名为景晓军、宋卫平化名为李多、廖晓莉化名为白文艳 包括了商业银行和其他金融机构发行的多种形式的电子支付卡，包括了所有的信用卡和借记卡，内涵和外延实质上相当于银行卡。 在本案中，数名被告人伪造的是具有透支功能的VISA卡、威 ...
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。刘火根上述物品及手机2部、银行卡1张（＊＊156013）、现金2450元予以扣押。现场称重：编号1号的白色晶体物一袋，净重5.2 。因为当时欠了很多账，不想别人找到我，所以用王洲明假身份证去租房子。我的电话是13980066115、15208336866，唐志唐建的电话号码是13882188218、 ...
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内。为此，原告提交了其与陈剑的微信聊天记录，其中：1、陈剑于2016年1月5日向原告发送微信称明天缴税携带资料：身份证和银行卡，如果需要委托 内容来看，其收件人虽显示为崔健522-2109，但相关往来记录中并未体现该收件人的电话号码等具体信息，尚不足以据此认定此短信及微信记录的收件人即为被告，更无法 ...
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