刑事判决书》，并依法改判。 上 诉 事 由 原审判决认定上诉人刘某某构成信用卡诈骗罪金额为112719.77元错误。 一、原审法院认定上诉人恶意透支深圳发展银行济南 万元的立案标准，说到底也还只是在五家银行使用信用卡的违约行为，将五起违约行为累加升格为犯罪既没有法律依据，也不符合设立信用卡诈骗罪的立法 ...
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第三款不要求有“虚构事实，隐瞒真相”这一要件，依此认为本案被告人构成合同诈骗罪，辩护人认这为，本案是经济合同纠纷，公诉人引用法律错误，本案被告人无罪。 某构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足，故此，提出如下无罪辩护意见： 第一部分：本案实为经济合同纠纷 一、本案的实质是经济纠纷，公安机关对其立案侦查是 ...
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台，涉案金额超过3万元。 公安机关以诈骗罪刑事立案，并移送检察院审查起诉。我在检察院审查起诉阶段，提交了主要内容如下的《法律意见书》，并与检察官多次 占有他人财物。 涉案手机Y网上购买价格为1700元到2000元，实际销售给被害人的价格为2800元到4100元。即本案涉案手机成本较高，销售价格明显低于 ...
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一、【内容摘要】多张信用卡恶意透支，但每张卡透支数额都没有达到刑事立案标准，恶意透支数额能否叠加达到犯罪数额较大而构成犯罪？二、【案情简述】 本律师比较认同第二种观点，理由如下：根据我国《刑法》第196条信用卡诈骗罪的规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动， ...
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行为人后续的突然还款行为可能会对抗推定的成立，很多地方将立案时间作为界限，立案之前归还款项的一律无罪，认为主观方面无非法占有故意，推定不成立，不管其归还 的名义向被害人借款，并且还支付了部分利息和本金。但其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，其理由是： 首先，罗小兵具有非法占有他人财物的主观 ...
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问询。 辩护方案 一、根据刑法第一百九十四条票据诈骗罪的规定，签发突发支票，又骗取财物，构成票据诈骗罪。房地产公司有签发空头支票，但该公司没有骗取财物的 机关召开了分局领导会议，经讨论采纳了某房地产公司及辩护人的辩护意见，认定房地产公司不构成票据诈骗罪。对建筑公司的控告，依法作出不予立案侦查的决定。 ...
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是以非法占有为目的，用虚构被害人驾车发生交通事故的事实，骗取被害人的钱，符合诈骗罪的特征，构成诈骗罪。 第三种意见认为：本案两被告人不构成犯罪， 没有对被害人实施暴力相威胁，根据《江西省高级人民法院关于审理敲诈勒索罪立案标准解释的通知的规定》，数额较大的立案标准是2000元，本案两被告人向被害人敲诈的 ...
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重大刑事犯罪，陕西省汉中市公安局已经于2016年3月10日以钟宜公司涉嫌合同诈骗案件立案侦查。经侦查证实，在钟宜公司向南湖支行申请承兑汇票过程中，可能涉嫌 的罪名和相关犯罪事实，尚在认定和调查过程中，不排除本案认定票据诈骗罪的可能，如果认定票据诈骗行为，票据诈骗的对象应是银行，因为自始至终主要票据的 ...
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王某某个人花销。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了报案材料、受案登记表、立案决定书、房屋拆迁安置补偿协议书、商品房销售买卖合同、商铺买卖合同、购房协议书、借款 的故意。故公诉机关指控被告单位某某公司及被告人王某某犯合同诈骗罪的证据不足，指控的罪名不能成立。被告单位、被告人王某某及辩护人据此所提证据不足 ...
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本案全部案件材料，结合今天开庭审理情况及相关案情和证据，发表以下辩护意见：一、被告人XXX的行为不构成诈骗罪；《中华人民共和国刑法》第266条规定 依法予以扣除，而根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定：“(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货 ...
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