电信诈骗案件审查起诉中的人员、信息、资金审查针对网络电信诈骗案件被害人与犯罪嫌疑人互不见面，且犯罪嫌疑人数量庞大，难以确定一一对应关系的问题。笔者认为， 证据要素之间能够相互印证，且排除合理怀疑，就可以认定犯罪事实。另外，网络电信诈骗犯罪团伙考虑到“安全”问题，往往频繁更换犯罪窝点及组成人员。在既没有 ...
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罚金；50万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。而对于电信网络诈骗，诈骗公私财物价值人民币3000元以上不满3万元的即判处三年以下 法院宣告缓刑，才可以不用进监狱服刑。公安机关侦查结束后，很快送检察院审查起诉。作为辩护律师，经多次与经办检察官沟通，认为本案员工自己也在网站投注 ...
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诈骗，涉案金额达560余万元。 据南开区人民检察院起诉指控，该犯罪团伙通过事先设定的电信网络电话，冒充公检法等部门工作人员，虚构被害人名下银行卡异地透支未 市，被害人涉及浙江、江苏、山东、云南等多地居民。上述两案均属公安部组织集中破获的特大跨国电信网络诈骗案，由最高人民法院指定南开区人民法院一审管辖。 ...
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某等人被金华某地公安抓捕归案，羁押看守所。被告人邵某在公安侦查、检察院审查起诉期间聘请了三四名律师作为辩护人，后均陆续解除委托。案件即将移送法院审判前 的从轻减轻情节，最终确定了辩护方案，积极退赃赔偿被害人。检察院以电信诈骗数额巨大向法院起诉，要求判处三年以上十年以下有期徒刑。经过半天激烈的庭审，法院 ...
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在，暂时可以舒了一口气，可是，这样的骗局显然不是一个人所为，肯定有一个电信诈骗犯罪集团，而且是跨省、甚至跨境，这样的案件要彻底破案绝非易事， 那边的法院打电话过来说，这个办起来很麻烦，建议向“开立银行”所在地的另一省法院起诉，就在这些法院打太极的时候，我终于找到了一份“关键”材料——最高法院在2010 ...
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年6月，长沙县公安局在辖区某大厦进行摸底，发现一处疑似涉嫌利用直播平台实施电信诈骗的窝点。长沙县公安局以刑侦大队牵头，多警种、派出所联合作战，成立专案组，全力开展 。 经过为期1个多月的侦查，呈现了一个以孙某、肖某等人为首的电信诈骗团伙。2020年7月30日凌晨，专案组抽调百余名民警展开收网行动，成功 ...
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人民共和国合同法》的有关规定。因此，华通公司是适格主体。华通公司作为原告起诉并无不当。 关于焦点二，原审法院认为：虽然华通公司与程忆朝、沈丹 电话机因制式问题而无法在俄罗斯销售，对此双方均负有相应责任。首先，华通公司作为电信设备公司，应当对其购买并出口至俄罗斯的电话机制式问题履行相关的注意义务，其委托 ...
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，在批捕阶段提出不予以批捕法律意见及继续申请取保候审。第三，到检察院审查起诉阶段继续申请取保候审及提出涉嫌罪名不成立法律意见。第四，在法院阶段，继续 的《关于依法办理非法生产销售使用“伪基站”设备案件的意见》提出批判，完全是维护电信等垄断企业的利益而炮制出来的一个文件，该文件的出台明显与法治精神不符。 ...
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，迅速挤占如今的犯罪市场。 梳理后，发现了这匹黑马的相关套路，比如电信网络诈骗受害人以女性居多，又比如受害者年龄段普遍较小，主要集中在28-45岁，而作为电信网络诈骗巨头非金融投资莫属 网络交友诱导赌博、投资类 此类诈骗主要受骗群众为单身、离异群体，诈骗团伙充分掌握受害人感情缺失，采用嘘寒问暖等方式 ...
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“股票期权投资”为幌子实施诈骗的电信诈骗犯罪团伙，团伙主要成员相继落网。经过前期的审理侦办，近日，案件已移交检察机关审查起诉。 被害人上钩一周内被平 宦某、薛某也向警方投案自首，至此，这个打着“个股期权”投资幌子的电信网络诈骗团伙主要成员全部落网。 到案后，犯罪嫌疑人对各自的犯罪事实供认不讳。2018 ...
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