还款13200元由原告存入被告还贷的银行卡中。 后A公司按照借款合同约定每季度提取现金存入被告名下用于还贷的银行账户用于偿还涉案房屋的贷款。A公司曾以借名 元，首付款合计183421.1元。上述款项均交付给了B公司，系原告直接将转账支票交付给开发商。 2018年3月22日，A公司作为原告将被告及第三人 ...
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还款13200元由原告存入被告还贷的银行卡中。 后A公司按照借款合同约定每季度提取现金存入被告名下用于还贷的银行账户用于偿还涉案房屋的贷款。A公司曾以借名 元，首付款合计183421.1元。上述款项均交付给了B公司，系原告直接将转账支票交付给开发商。 2018年3月22日，A公司作为原告将被告及第三人 ...
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利差37350元交与甲单位。张某在收到转账支票后并未交存乙银行，而是以其个人名义存到其他银行，并分次支取现金用于支付其他高息存款利差。同年2月2 奖、有奖储蓄以及贷款保证金、利息备付金、加收手续费、咨询费等名目变相提高存贷款利率；对违反国家利率规定，擅自或变相提高存、贷款利率的行为是非法行为，不受法律 ...
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利差37350元交与甲单位。张某在收到转账支票后并未交存乙银行，而是以其个人名义存到其他银行，并分次支取现金用于支付其他高息存款利差。同年2月2 奖、有奖储蓄以及贷款保证金、利息备付金、加收手续费、咨询费等名目变相提高存贷款利率；对违反国家利率规定，擅自或变相提高存、贷款利率的行为是非法行为，不受法律 ...
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被告应当在当月的30日前付清当月加工费；结算方式须通过电汇、支票、银行承兑汇票方式支付，业务员无权用现金方式结算，无权收取预付款；如被告未按约定支付加工费，应承担 日止（起诉日）。原告对民事诉状中的第二项诉讼请求自愿放弃。上述事实，有原告提交的定作合同、往来账目核对表、转账支票及原告陈述予以证实，本院 ...
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房地产策划代理有限公司法定代表人刘峰，刘峰也是一位“中间人”，可以帮忙寻找掌握大量现金的“金主”。 在刘峰介绍下，东风汽车公司社会保险中心计划财务科科长黄洁将 ，李志勇主要通过对银行工作人员拉拢腐蚀，相互勾结。采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行印鉴卡，以及使用伪造的转账支票等手段转走存款。 ...
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利用受指派经营管理上海某电气公司的职务便利，在未订立相关借款合同的情况下，以转账支票的方式，先后分七次将上海某电气公司560万元人民币拆借给上海某电器总厂（ 搬厂时被扔掉了。被告人徐某对指控其涂改、撕毁入账收据附件的事实没有异议，但辩称其不知利息的去向，只知道所套出的现金8万元是印某作为小金库开销， ...
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名义交纳的物业费。王A对说明认可，赵A对说明不予认可，认为物业费是夫妻关系存续期间交纳的。4.银行卡交易明细清单、工行转账支票存根、工行客户存款对账单， 涉案房屋存在出资，但应当指出，A公司提交的两份证人证言仅证明其用支票通过他人换取现金存入王A的账户，但并未提交其他证据对此予以佐证，亦未提交证据证明 ...
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社会保障局 社保基金9万元转至市五机化经营部账户上，后彭从该账户上提取 现金10万元，用于个人炒股。4.2000年2月，被告人彭某某利用职务之便将市社会 彭 军帮其在市义安信用社多次收过银行对账单的事实。(二）书证记账凭证、转账支票、存款账进账单、股票对账单等，证明被 告人彭某某多次挪用公款96.4 ...
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账户（事后证实关联公司均由犯罪分子完全控制与操控），从银行骗取贷款后，通过频繁转账交易，使贷款资金进入复杂的交易当中，有时一笔资金在一天时间就转了4 金融机构内部人员权力，直接开立专门资金账户，进行巨额、频繁的现金存缴、现金支取和现金汇款、现金支票、现金本票解付等结算活动。比如，帮助远华集团洗钱的晋江 ...
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