信公司或其他名义分别骗取昆明国际信托投资公司、中国银行昆明滇池路支行等四家金融机构的贷款共计3100 万元。据此，公诉机关认为：被告人王德麟以非法占有 高级人民法院经二审审理后，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 [评析] 本案是一起金融诈骗犯罪与贪污贿赂犯罪相结合的刑事案件，三名被告人受到多项犯罪的 ...
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理财产品的真假，大家不能从项目入手，应当从发行主体入手。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规 网络金融平台 靠人头生钱 非法传销以往主要集中在传统的商品领域，近年来也开始向金融领域渗透。徐弘艳表示，非法传销一直是我国严厉打击的一种扰乱市场秩序的 ...
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不能有长期存款，因此通常只保护一年期的存款利息。对于金融机构债权人，会保护他的贷款利息；对于非金融机构债权人的借款合同无效的，只保护债权人的存款利息。 投资的以公益经营目的单位提供担保的，也可能认定担保无效；有些私人单位经营性培训机构看是否够成“学校”，如果不够成，则不认定为公益目的；公益目的企业可以 ...
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机构金融借贷个人消费借贷，由此其应当注意到桂某银行、蚂某小贷作为专业的金融机构有更多的注意义务，例如桂某银行、蚂某小贷应当履行提示说明义务， ，否则承担合同不成立、无效、退一赔三等相应的法律后果，《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》（国办发〔2015〕81号）、《消费者权益保护法》 ...
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，裁定驳回上诉，维持原判。 此案已依法报请最高人民法院核准。 [相关法规] 《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项 使用虚假的证明文件，以非法占有为 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的; 第四款个人进行贷款诈骗数额在1万元 ...
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，裁定驳回上诉，维持原判。 此案已依法报请最高人民法院核准。 [相关法规] 《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项 使用虚假的证明文件，以非法占有为 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的; 第四款个人进行贷款诈骗数额在1万元 ...
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月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他保函、票据、存单、 国家工作人员职务行为的廉洁性和国家对公款的①参见张利兆：《非法出具金融票证罪中损失的界定》，载《人民司法》1998 (3)。 309 .所有权；其二， ...
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、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易非法套现等领域拓展，金融投资者需要具备理性投资意识，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析。“ 利用客户对银行的信赖，勾结或冒充银行工作人员，在银行经营场所内实施诈骗行为。银行作为专业金融机构，应当建立完善合理的业务操作和监控管理流程，维护 ...
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了包括淇县汇丰化工厂（以下简称汇丰）在内的一批明星企业，要求银行等金融部门要千方百计盘活资金。并要求银行在资金规模受限的情况下，大力推广商业汇票 构成要件，因此笔者认为一审定性不准。 我国《刑法》第189条规定，银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证， ...
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贷款内容、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书，从昆明市城中城市信用合作社等四家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2813亿元;被告人麻某等6人采用制作假转账支票 行贿人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污 ...
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