、家具等使用、挥霍，造成181万余元无法返还。一审法院认为以“邀会”的形式集资诈骗181万余元，并大肆用于个人及家庭挥霍，导致他人自杀致残，其行为构成 数额较大的行为。“以非法占有为目的”是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪本质的区别。虽然两罪都以非法集资为外在的表现形式，但集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有 ...
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判几年？利用虚拟货币融资涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑？具体定罪量刑标准。 ①涉嫌诈骗罪：诈骗犯罪数额3000元以上的， 信息、发帖信息、Cookie信息，以及其他信息相印证。②能否形成数字货币流转过程与犯罪嫌疑人的其他网络信息、网络痕迹形成对应或关联关系的证据链。比特币 ...
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个人财产人民币六百万元；被告人张承竹、戎锁根等5人被分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处十二年至一年八个月不等的有期徒刑，并处没收个人财产 、元宝枫系列产品等经营项目，夸大项目的广阔前景和丰厚资金回报，向投资人宣传与公司经营能力不符的各种荣誉，骗取公众信任，在全国范围内开设226家门店作为非法集资 ...
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，交易过程获得网络中各个节点的认可从而导致交易行为的固定性或安全性。 加密数字货币与实物货币或者形式货币的数字化不同，《关于防范比特币风险的通知》[1]和《 使用可控制的计算机系统挖矿等，非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪除了与挖矿有关，还与加密数字货币的发行紧密相关，少量 ...
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证据： （1）上述事实表明，一审认定的许多基础事实不清、部分与事实不符，已经没有构成集资诈骗罪的前提条件； （2）本案现有证据只能证明戴XX接受安排参与了 ！ 辩护人：江苏海滋律师事务所张永峰律师 本案二审接受委托辩护，最终法院采纳大多数辩护意见，罪名由集资诈骗改为非法吸收公众存款，刑期由六年改为一年...
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委托本所副主任章福阳律师为其辩护，经会见，协助家属退赃，多次与侦查机关某县公安局某派出所沟通，要求变更强制措施为取保候审或监视居住，公安机关以萧 赌博犯罪案件量也增多。同时网络赌博往往也会伴随电信网络诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪等罪名，这种情况在金华市婺城区、金东区已经有很多案例 ...
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方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在客观方面都表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人在主观上是否具有 到期借款本息的手段，并仍以其企业周转资金困难为由，以高息回报为诱饵，诱骗公众将大量款项借于他们，其是一种隐瞒无力归还到期借款的事实、虚构借款用途、 ...
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方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在客观方面都表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人在主观上是否具有 到期借款本息的手段，并仍以其企业周转资金困难为由，以高息回报为诱饵，诱骗公众将大量款项借于他们，其是一种隐瞒无力归还到期借款的事实、虚构借款用途、 ...
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罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事律师庄 ，其未实施诈骗、非法吸收公众存款行为，其他情况其不知晓。其辩护人认为：一、关于诈骗罪，1、被告入A没有非法占有的目的，A与L之间的馈 ...
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。杨彩安有自首情节，依法对其从轻处罚。判决：被告人杨彩安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。 一审宣判后，被告人杨彩案 ，且原判认定杨彩安非法吸收公众存款数额符合法律规定。裁定：驳回上诉，维持原判。 评析 本案争议焦点是：如果杨彩案的176名集资参与人中确实包含其部分亲友， ...
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