吸收公众存款罪。 第二种意见认为，贺某、刘某构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，应实行数罪并罚。理由是，贺、刘二人在2006年之前借款的目的是为了 前笔到期借款本息的手段，并仍以其企业周转资金困难为由，以高息回报为诱饵，诱骗公众将大量款项借于他们，其是一种隐瞒无力归还到期借款的事实、虚构借款用途、骗取 ...
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计算机系统等计算机系统相关犯罪，占18.18%；其余各项罪名（抢劫罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、盗窃罪等）占31.82%。基本所有案件均维持原判。 二、 数字货币，再以主流加密数字货币进行投资，增加手段的隐蔽性），实际上还是非法占有受害人财产。 3.A发行了加密数字货币，投资人租赁矿机参与挖矿的 ...
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号。被告人缪XX因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年4月19日被XX市公安局刑事拘留，同年5月23日经本院以涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。 本案由XX市公安局侦查终结，以被告人缪XX涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年8月22日向本院移送审查起诉。本院受理后， ...
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其中包括6000元工资和3000多元提成。这与涉案19000000多元金额相比，可见其不存在非法占有的目的。本案中被告人宁a实施的是公司行为，所收取公司合同款项全部交给公司，没有任何消费或挥霍。被告人宁a不具有非法占有的目的，被告人宁a所为不符合集资诈骗罪的构成要件。三、指控被告人宁a涉案76万余元 ...
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其中包括6000元工资和3000多元提成。这与涉案19000000多元金额相比，可见其不存在非法占有的目的。本案中被告人宁a实施的是公司行为，所收取公司合同款项全部交给公司，没有任何消费或挥霍。被告人宁a不具有非法占有的目的，被告人宁a所为不符合集资诈骗罪的构成要件。三、指控被告人宁a涉案76万余元 ...
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刘某以在其负责管理经营的合作社以高息为诱饵，非法向社会公众吸收资金。刘某集资后，未将集资款用于生产经营，致使集资款不能返还。后经威县人民法院审理，认定刘某构成集资诈骗罪。办案经过：辩护人接受委托后，认真研究案情，认为刘某不构成集资诈骗罪。并积极寻找对刘某有利的证据 ...
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号 关于被告人泮苏良的辩护人提出被告人泮苏良的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应构成非法吸收公众存款罪的意见，经审理认为，被告人泮苏良成立浙江沃发投资 资金的总额承担责任，故对该辩解意见不予采纳。 八、共同犯罪中各行为人的集资金额计算：在计算行为人犯罪数额时，应扣减行为人非在职的时间段内P2P平台吸纳 ...
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《刑法》上所规定的具体单一罪名。它是一个广义的概念，同时涵盖了《刑法》中的集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。 ，所谓诈骗方法，实际上就是行为人利用信息不对称的优势骗取他人财物的方式。那么吴英集资诈骗案中，吴英是否采用诈骗手段骗取集资款?部分学者观点认为，吴英并非利用虚构 ...
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出民营企业可能涉及的十二种刑事罪名及立案标准，这些罪名包括：串通投标罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪、虚开增值税专用发票罪 他人虚开行为之一的。 2. 立案标准： 根据《最高人民法院关于适用惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释》的规定，下列行为属于虚开 ...
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家具等使用、挥霍，造成181万余元无法返还。一审法院认为以“邀会”的形式集资诈骗181万余元，并大肆用于个人及家庭挥霍，导致他人自杀致残，其行为构成 本案的关键问题在于如何认定被告人的主观故意？三、法律评析集资诈骗罪最高法定刑为死刑，非法吸收公众存款罪最高法定刑为10年有期徒刑。本案一、二审认定为集资 ...
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