，但尚不够“数额较大”，该行为只能构成民事诈欺，行为人只承担相应的民事法律责任；如果行为人获取的非法利益已达到“数额较大”，但其主观上不具有非法占有 、被告人也出售了刚购买的商品房，所得钱款用于偿还拖欠的货款。4、公司向其员工借款，以偿还拖欠的货款。 事实上，如果饮食公司的店面不被房屋所有权人强行封门 ...
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，但尚不够“数额较大”，该行为只能构成民事诈欺，行为人只承担相应的民事法律责任；如果行为人获取的非法利益已达到“数额较大”，但其主观上不具有非法占有 、被告人也出售了刚购买的商品房，所得钱款用于偿还拖欠的货款。4、公司向其员工借款，以偿还拖欠的货款。 事实上，如果饮食公司的店面不被房屋所有权人强行封门 ...
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（不含危化品和监控品）；珠宝首饰零售；黄金矿产投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托货款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的 公司组织或开展的非法期货活动；二、一审判决引用证监局监函（2016）561号复函完全正确；三、九丰公司是涉案的交易的一方，应承担相应法律责任。 本院查明 ...
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人，于是借用亲友名义办理公积金贷款。又比如，单位集资建房的，价格优惠，非单位人借用单位员工名义购房，并支付该员工一定的转让费。案例1即属于此种情况。 3 规避法律或国家政策的行为，属于《合同法》中关于违反法律、行政法规强制性规定或以合法形式掩盖非法目的无效合同情形，应认定无效。在案例2中，法院即以合同 ...
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行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人张中阳、郑姣、宋伟、张磊、张小娟、侯 姣再以网银转款的方式将上述款项转入卡号为6226222081702007377093的账户内用于公司员工发放工资及公司支出及张中阳买车按揭等消费支出，至案发此卡剩余款项为 ...
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了赵某某,并与房主办理了退租手续。此后,方某某为掩盖其诈骗事实,逃避法律追究,事先将与童某签订的合同原始电子文档底稿格式条款部分中第三 不妥。 第三,关于“犯罪人所得额”。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定:利用经济合同进行诈骗的,诈骗数额应当以行为人实际骗取 ...
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提请法院依法惩处。 被告单位安基公司、被告人郑戈及其辩护人均辩称：1.国家法律对于非上市股份公司能否转让股权没有明确规定，依据法无明文规定不为罪的原则，被告 集资诈骗罪与擅自发行股票罪的主要区别在于主观上是否具有非法占有的目的。集资诈骗罪是以非法占有为目的，行为人发行股票只是诈骗财产的一种手段，在取得 ...
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七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人秦*、陈**系主犯，被告人杨*、赵*、 的证据。必须及时充分的与经办单位进行沟通，全面了解案情，除了提出书面的法律意见外，尽量能预约经办人员面谈，让辩护效果最大化。 成都律师吴国强 四川-成都-郫 ...
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，故支付行为非善意，不产生消灭案涉转账支票权利或使之归于无效的法律后果。关于举证责任分配，基于票据支付方式的特性，出票人在依法签发票据以后，就 放贷现象屡屡出现，致借款合同效力受到影响。5、涉嫌刑事犯罪问题民间借贷涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗问题仍然突出，新兴金融业态中也已有所反映。例如，涉某P2P ...
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