投资有限公司实际并无资金，公司成立不久闫立昕、潘凤霞等人即决定向社会集资种苜蓿草，并制作了宣传品、承诺书、合作种植牧草协议、分利规定及市场操作规则等 。（5）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。本院认为：被告人 ...
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扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但一般会参照国务院《 难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金 ...
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的损失巨大（3个多亿），但郑某的犯罪定性应当是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。 2、关于犯罪数额的认定，由于证券公司采用了实际 ，并处罚金人民币三万元； 【专业刑事辩护律师案件评析】 证券公司以保本付息承诺非法吸收存款的犯罪数额应以实际收取客户享有所有权的自有资金认定 专业刑事辩护律师认为，证券 ...
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。后因公司经营不善，所有借款均未能如期偿还，受害人向司法机关举报。公安机关以非法吸收公众存款罪对李某立案侦查。在侦查期间，李某声称自己与被害人之间是无息 认定为非法，有利于对此类犯罪的预防和控制。从新近的报道来看，涉嫌非法集资类的犯罪呈多发趋势，行为后果的波及面也相当广泛，给国家和公民带来了极大的金融 ...
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新蓉新股份有限公司、成都市蓉新食品饮料有限公司罚金各200万元。 法院同时判决以非法吸收公众存款罪和虚报注册资本罪两罪并罚，决定执行被告人田玉文有期徒刑十一 制作利息发放表，协助田向集资户收取借款、发放利息等。 自1995年6月30日以来，蓉新公司、蓉新集团公司共非法吸收存款7700余万元。在新蓉新 ...
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和亲朋好友挣钱，主观恶性极小。被告人自己投资的钱比集资参与人都多。 本案是公司涉嫌非法吸收公众存款，本案自始至终被告人都是积极配合司法机关侦办案件，被告人 给了有一部分。更重要的是被告人本人投资未兑付的数额比其本人名下的任何集资参与人都多。 二、被告人系从犯，犯罪情节极其轻微。 被告人只是普通业务员， ...
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向社会公开募集资金的认定 根据上述情况不难发现,在法定不起诉的事由中,未向公众募集的情形所占比重较高,达到了此类案件的34%,这表明对于募集资金公开性的 一般特征。综上,以现有证据无法认定武某某集资行为的社会性和公开性,因此被不起诉人武某某的行为不构成非法吸收公众存款罪。 2、情节显著轻微的认定 通过 ...
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被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款数额巨大，给集资参与人造成巨额经济损失。此外， 经营、管理昆明泛亚有色公司期间，利用职务之便，单独或者共同将本单位财物非法占为己有的事实。 案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，依法查封、 ...
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被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款数额巨大，给集资参与人造成巨额经济损失。此外， 经营、管理昆明泛亚有色公司期间，利用职务之便，单独或者共同将本单位财物非法占为己有的事实。 案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，依法查封、 ...
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向社会不特定公众非法吸收存款。2015年11月份，因实际控制人刘某失联，投资人向公安机关报案，公安机关立案侦察。后经公安机关查明，本案涉及集资人数118人， 了一系列的相关凭证以迷惑他的员工。 检察机关指控：王某乐等人行为构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，且具有其他严重情节。 辩护人认为：王某乐系被刘 ...
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