占用公司资金 -案例分析搜索

万达信息投资者索赔征集公告

信息公告收到上海证监局下发的《关于万达信息股份有限公司的监管关注函》(沪证监公司字〔2020〕57号)。这其中透漏，证监会已对万达信息原控股东立案豪投资有限公司及其合作方的账户共计7.435亿元。万达信息控股股东及其合作方非经营性占用资金余额为5.805 亿元。上海证监局已对万达信息、原控股股东、 ...

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2018非法采矿罪、掩饰隐瞒犯罪所得，一审蚌山区法院成功争取到判处缓刑。

、蚌埠市中*建材有限公司董事、监事、经理情况、蚌埠市中*建材有限公司法定代表人登记表、公司章程、现金缴款书、股东会决议、安徽省河道采砂管理办法、安徽省淮河河道违法所得人民币4万元。公安机关扣押被告人各类银行卡中未发现可供冻结的涉案资金。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1 ...

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股权转让协议终止履行，双方应该如何分担损失？

号民事判决主文第二项为：中国华融资产管理公司赔偿北京新奥特集团有限公司损失1844877．88元及占用1亿元资金的利息损失的50％(该利息以中国人民银行、审计费、财务顾问费、人员工资损失共计3689、755．75元，由华融公司承担50％，即1844877．88元。本文章摘自网络，如有侵权联系删除！ ...

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非法吸收公众存款的法律问题解析

的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。（1）从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的审理有着至关重要的 ...

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非法吸收公众存款的法律问题解析

的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。（1）从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的审理有着至关重要的 ...

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通过房产中介购房的注意事项

公司又以各种理由拖延交易时间，占用、挪用客户的房款为公司牟利，一些中介占用客户房款长达二三个月，给买卖双方都带来很大不便。另外，如果买卖双方在二手房交易过程中，资金是通过中介来收付的，那么遇到小中介关门、倒闭，将是件危险的事情。一旦发生此类事件，二手房买卖双方的 ...

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关于消费者权益保护的案例

违法行为。被告的工作人员说：胳膊上的纤维瘤可以按摩没。被告作为一个美容公司做如此宣传和承诺，明显存在虚假宣传的违法行为。五、被告应予返还原告预，但是却迟迟不予兑现。现原告要求被告一并退还94004元预存款及被告无偿占用该部分资金期间的利息损失。综上所述，根据我国《民法》、《合同法》中关于自愿、 ...

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高继海与胡家保合伙协议纠纷一案一审民事判决书

，被告多次打电话给原告，称他有关系，可以承揽河北石家庄小区绿化工程，但他无资金运作，想邀请原告与他合伙承揽。原告同意后，会同被告与石家庄市中泰房地产开发有限公司，随后被告胡家保以8万元价格转卖，上述款项已为被告胡家保占用。目前，中泰公司尚欠原、被告工程款16万元。上述事实有原、被告陈述、证人证言、 ...

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法定代表人借款，单位共同承担还款责任的民间借贷案例

规定，因按照年利率6%支付资金占用期间利息。李三宝二审答辩称：1.李三宝向李长江催要借款导致诉讼时效中断的效力及于瑞尔公司。根据《最高人民法院关于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》尚未施行，如果瑞尔公司在二审期间认为应该按照年利率24%计算利息，李三宝予以同意。综上，一审判决 ...

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唐志华等职务侵占—共同犯罪的认定

给华盛公司的款项，精工厂尚有数万元被宝强公司占用。证人证言证人精工厂的采购员吕诚吉的证词证实1994年至1995年间，邵先初让其今后不要再采购变频器但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。”被告人唐志华明知自己设立的宝强公司既无资金、又无经营的货物、资源和能力，却利用自己在印包行业的影响和 ...

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