案件评析 本案的争议焦点主要有两个方面：一是被告人崔某的主体身份是否能够认定为国家工作人员？二是被告人崔某冒用单位的名义对外借款归个人 所加盖的公章的信任，误认为是建筑协会需要借款才出借资金。这些都符合诈骗罪中“行为人实施欺骗行为——受骗者产生错误认识——受骗者基于错误认识处分财产——行为人或第三人 ...
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对象而言，职务侵占罪侵犯的只能是本单位的财物，而合同诈骗罪侵犯的是合同相对方的财物，至于是否属于本单位的财物在所不论；就犯罪手段而言，两罪 》第一条，用人单位未与劳动者签订书面劳动合同但同时具备下列情形的，劳动关系成立：用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；用人单位制定的各项劳动规章制度适用 ...
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、杨X，西部城区负责人蔡XX等，辩护人认为应结合其参与程度及作用来评价其是否是负责人，而不是以赵XX的口头给的名号予以认定，根据全案证据， 可以对其免于刑事处罚。 综上，辩护人认为本案现有证据不能认定戴XX构成集资诈骗罪。 以上意见供合议庭参考采纳！ 辩护人：江苏海滋律师事务所张永峰律师 本案二审接受 ...
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条款认定非法吸收公众存款行为的基础上，再以第四条兜底条款定为集资诈骗罪，不能成立。辩护人认为，XXX非法吸收公众存款行为的目的是单一的，即借款用于投保 占有目的；②不具有偿还能力不与以非法占有为目的不是同一概念；③是否具有偿还能力不是集资诈骗罪的构成要件。总之，XXX的行为不具有非法占有目的，没有不想 ...
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从证据规则的适用上进行辩护：严正指出指控韦某某涉嫌诈骗罪的证据不足、不能排除相应的合理怀疑而指控罪名不能成立。主要理由是：第一，本案中，若要定性韦 经过两次退回补充侦查，故建议贵院依法做出不起诉决定。而无论如何，关于黄某某是否已经支付那33000元购地款，这个基本的定案事实，还是有待查清的，如果贵院 ...
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巨大，给国家、人民造成重大损失者，判处无期徒刑或死刑，并处没收个人财产。集资诈骗罪的构成要件如下：首先，在犯罪客体上，该罪所侵犯的刑法客体相对比较复杂 利用信息不对称的优势骗取他人财物的方式。那么吴英集资诈骗案中，吴英是否采用诈骗手段骗取集资款?部分学者观点认为，吴英并非利用虚构集资用途、高回报率作为 ...
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中提取等额代垫款。销售公司报案称梁某某依据该协议书诈骗其钱财，是不能成立的： 其一，这份协议书是销售公司提供，所有条款均是公司拟定，梁某某只是 先行履行保证责任的。 无论如何，销售公司代垫了银行贷款已成事实。那是否就顺理成章成为本案合同诈骗罪的受害人呢?答案是否定的。虽然销售公司代垫了款项，但问题是 ...
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诈骗罪和诈骗罪是目的犯，非法占有目的的有无是认定合同诈骗罪和诈骗罪的关键，因此，应当根据其行为是否符合《刑法》所规定的具体行为，并综合考虑事前、事中、事后 成有机的整体才能构成犯罪。只有犯罪的主观故意或者只有犯罪的客观行为都是不能成立犯罪，任何的主观推定和客观归罪都是违反法律规定的。恳请法院根据《中华 ...
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用，其目的还是为了敷衍对方，以掩盖其骗取财物的真正目的。4.看行为人事后是否真正愿意承担赔偿责任。行为人的事后态度，也是区分行为人在主观上有无诈骗故意 措施，或退赔对方财物。此外，本人认为：只要案件已被法院受理，且确成立为合同诈骗罪，在受理到宣判期间，无论当事人双方应如何愿意私了或犯罪人有补救退赔行为 ...
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掌握在开证申请人手中。一、信用证软条款的性质关于信用证中的“软条款”是否构成信用证诈骗罪，曾经是争议的焦点。有学者认为“软条款”不是就过去或现在某种 证据证明这些涉及将来的意思表示是完全虚假的，未来根本不可能发生。如果证明成立，则利用“软条款”信用证进行诈骗活动是可以确定的。正是由于信用证软条款的上述 ...
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